Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Comisia Europeana a dat in judecata Romania pentru ca nu a transpus in legislatia nationala o directiva privind spalarea banilor


Comisia Europeana a dat in judecata Romania pentru ca nu a transpus in legislatia nationala o directiva privind spalarea banilor
de la 05 Sep. 2018
Comisia Europeana a dat in judecata Romania pentru ca nu a transpus in legislatia nationala o directiva privind spalarea banilor
Tags: spalarea banilorfinantare terorismamendacomisia europeana

Din cauza faptului ca nu a transpus in legislatia nationala o directiva europeana privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului, tara noastra risca o amenda de 2,5 milioane de euro, ale carei costuri pot creste pe masura ce intarzierile se prelungesc.


Reprezentantii Comisiei Europene spun ca aceasta directiva este foarte importanta pentru intreg blocul Uniunii Europene, si nu pot permite niciunui stat sa devina o veriga slaba, si sa nu aplice masurile de combatere a spalarii banilor si  finantarea terorismului.
 
"Spalarea banilor si finantarea terorismului au consecinte asupra intregii Uniuni Europene. Nu putem lasa nicio tara din UE sa devina veriga slaba. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre sa ia masurile necesare pentru a combate spalarea banilor. Vom continua sa monitorizam foarte indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme de catre statele membre", a declarat comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova.

Citeste si: Cum se aplica normele programului "Investeste in tine" si cine poate beneficia de el
 
Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor a fost 26 iunie 2017. Intre timp, in urma dezvaluirilor anchetei Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directiva privind combaterea spalarii banilor, pentru a intensifica lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. 
 
Noile norme au intrat in vigoare la 9 iulie 2018, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui sa transpuna in legislatiile lor nationale a cincea directiva privind combaterea spalarii banilor pana la 10 ianuarie 2020.
 
In ceea ce priveste a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, Comisia a initiat pana in prezent proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor pentru necomunicarea masurilor de transpunere impotriva a 20 de state membre: trei proceduri se afla in etapa sesizarii Curtii, noua in etapa avizului motivat, iar opt in etapa scrisorii de punere in intarziere. 
 
Intre timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislatia relevanta. In prezent, Comisia analizeaza cu atentie daca legislatia respectiva transpune integral dispozitiile celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor, inainte de a decide fie inchiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor deschise impotriva unor state membre.

Citeste si: ROBOR la trei luni scade la 3,18%

Sursa foto: pexeles.com

Senior Editor Manager.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 4 din 5 - 4 voturi.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Recomandari MANAGER.RO


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016