Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate


UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate
de la 02 Iun. 2014
UBS, cea mai mare banca din Elvetia, are probleme din cauza crimei organizate
Tags: bancaubselvetiacrima organizatasuamiliarde

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritati pentru acuzatii de spalare de bani si conexiuni cu activitati de crima organizata, scrie Bloomberg.

Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a anuntat ca anchetatorii au descoperit ca cei de la UBS au contactat mai multi belgieni bogati, in scopul de a-i incuraja sa isi deschida conturi nedeclarate in Elvetia.
 
Potrivit jurnalistilor americani de la Bloomberg, in acest mod filiala UBS din Belgia a determinat organizarea transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia.
 
Conform unui comunicat la bancii elvetiene, practicile de afaceri ale UBS "respecta in totalitate legislatia si reglementarile in vigoare". 
 
Sefii bancii din Elvetia au anuntat ca nu au cunostinta despre vreo investigatie preliminara legata de operatiunile din Belgia.
 
Conform sursei citate, procuratura belgiana a inceput ancheta la sfarsitul anului trecut si se bazeaza pe marturii foarte detaliate ale unor clienti importanti ai bancii.
 
In aceste zile, mai multe banci din Europa sunt verificate ca urmare a unor acuzatii ca au manipulat dobanzile interbancare si cotatiile valutare.
 
De asemenea, anchetatorii au anuntat ca au informatii ca aceste banci au ajutat clientii lor sa evite plata impozitelor, ca au spalat bani sau au incalcat sanctiunile impuse de SUA.
 
De pilda, Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, a achitat recent 2,6 miliarde de dolari in SUA dupa ce filiala sa americana a recunoscut ca a ajutat cetateni americani sa eludeze fiscul.
 
In plus, autoritatile din SUA au de gand sa impuna penalitati de 10 miliarde de dolari pentru BNP Paribas, cea mai mare banca din SUA, din cauza ca a facut afaceri cu state sanctionate, precum Iran, Sudan si Cuba.
 
In 2012, UBS a fost amendata cu circa 1,5 miliarde de dolari de autoritatile din SUA, Marea Britanie si Elvetia, fiind acuzata de manipularea dobanzilor interbancare. 
 



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele

Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".


Cele mai citite stiri




Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016