ANAF pune lupa pe inca 30 de persoane fizice cu averi mari
verificari anafcontrol mari averianafeugen serban
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a declansat, luna trecuta, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.
Directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul ANAF, Eugen Serban, a precizat ca, din actiunile de control prin metode indirecte, pentru diferentele constatate, a rezultat ca, in primul rand, acestea se datoreaza unor alocari de fonduri in numerar, in special pentru creditari de societati comerciale si achizitii de imobile.
In acest an, au fost terminate primele zece verificari prin metode indirecte.
"Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobanzi de 2,4 milioane de lei.
Au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei", a declarat Serban, citat de Agerpres.
El a catalogat rezultatele obtinute drept bune, in conditiile in care programul a fost aplicat pentru prima data in Romania.
In ceea ce priveste explicatiile primite de la persoanele fizice verificate, Serban a spus ca acestea au fost diferite, de la caz la caz.
"Explicatiile s-au bazat pe acumulari anterioare. Au fost cazuri in care ne-au spus ca banii provin din dividende si salarii ridicate in numerar, in perioada anterioara, sau bani primiti cu diverse ocazii festive: botez, onomastici, unele chiar in urma cu 10-15 ani.
Au fost acumulate, in numerar, sume tinute acasa si cheltuite in perioada verificata.
S-au prezentat, in unele cazuri, chiar contracte de imprumut de la alte persoane fizice care, din punctul nostru de vedere, prezinta suspiciuni cu privire la autenticitate.
Aceste afirmatii le-am verificat. Am mers in urma pentru dividende si salarii, atat la companii, cat si la conturile bancare si am constat ca nu au fost ridicate dividende si salarii in numerar.
Cele platite prin conturile bancare s-au transformat, ulterior, in depozite bancare, sumele nu au fost ridicate in numerar.
Pentru banii de la botez, dincolo de faptul ca perioada indelungata in timp ridica foarte multe semne de intrebare cu privire la veridicitatea informatiilor, cand am cerut informatii suplimentare, au fost retrase toate aceste sustineri.
Contractele de imprumut, la fel, le-am verificat si am constatat ca acel imprumutator era in imposibilitatea de a acorda imprumut. Fie nu avea resursele, fie resursele disponibile au fost alocate catre alte directii", a explicat Serban.
El a mai spus ca, potrivit Codului de procedura fiscala, in cazul declaratiilor facute de contribuabili, acestia au obligatia de a proba faptele si actele care au stat la baza acestor declaratii.
Fiscul a anuntat, pe 23 noiembrie 2015, ca a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la zece persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale.
Pentru trei din cele zece persoane fizice verificate au fost inaintate sesizari penale.
Cele zece persoane fizice verificate sunt oameni de afaceri din imobiliare, constructii, dar si investitori.
"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a spus oficialul ANAF.
