ANAF pune lupa pe inca 30 de persoane fizice cu averi mari

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ANAF pune lupa pe inca 30 de persoane fizice cu averi mari ANAF pune lupa pe inca 30 de persoane fizice cu averi mari
de Alexandra Stanescu la 09 Dec. 2015
verificari anafcontrol mari averianafeugen serban

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a declansat, luna trecuta, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.

Directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul ANAF, Eugen Serban, a precizat ca, din actiunile de control prin metode indirecte, pentru diferentele constatate, a rezultat ca, in primul rand, acestea se datoreaza unor alocari de fonduri in numerar, in special pentru creditari de societati comerciale si achizitii de imobile.
 
In acest an, au fost terminate primele zece verificari prin metode indirecte. 

"Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobanzi de 2,4 milioane de lei. 
 
Au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei", a declarat Serban, citat de Agerpres.
 
El a catalogat rezultatele obtinute drept bune, in conditiile in care programul a fost aplicat pentru prima data in Romania. 
 
In ceea ce priveste explicatiile primite de la persoanele fizice verificate, Serban a spus ca acestea au fost diferite, de la caz la caz. 
 
"Explicatiile s-au bazat pe acumulari anterioare. Au fost cazuri in care ne-au spus ca banii provin din dividende si salarii ridicate in numerar, in perioada anterioara, sau bani primiti cu diverse ocazii festive: botez, onomastici, unele chiar in urma cu 10-15 ani.
 
Au fost acumulate, in numerar, sume tinute acasa si cheltuite in perioada verificata. 
 
S-au prezentat, in unele cazuri, chiar contracte de imprumut de la alte persoane fizice care, din punctul nostru de vedere, prezinta suspiciuni cu privire la autenticitate. 
 
Aceste afirmatii le-am verificat. Am mers in urma pentru dividende si salarii, atat la companii, cat si la conturile bancare si am constat ca nu au fost ridicate dividende si salarii in numerar. 
 
Cele platite prin conturile bancare s-au transformat, ulterior, in depozite bancare, sumele nu au fost ridicate in numerar. 
 
Pentru banii de la botez, dincolo de faptul ca perioada indelungata in timp ridica foarte multe semne de intrebare cu privire la veridicitatea informatiilor, cand am cerut informatii suplimentare, au fost retrase toate aceste sustineri. 
 
Contractele de imprumut, la fel, le-am verificat si am constatat ca acel imprumutator era in imposibilitatea de a acorda imprumut. Fie nu avea resursele, fie resursele disponibile au fost alocate catre alte directii", a explicat Serban.
 
El a mai spus ca, potrivit Codului de procedura fiscala, in cazul declaratiilor facute de contribuabili, acestia au obligatia de a proba faptele si actele care au stat la baza acestor declaratii.

Fiscul a anuntat, pe 23 noiembrie 2015, ca a identificat venituri nedeclarate de peste 86,948 milioane de lei, la zece persoane fizice cu averi mari din grupul celor 336 asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale. 

Pentru trei din cele zece persoane fizice verificate au fost inaintate sesizari penale.
 
Cele zece persoane fizice verificate sunt oameni de afaceri din imobiliare, constructii, dar si investitori. 
 
"Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulari de sume pentru care nu se prezinta probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezinta niste probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale", a spus oficialul ANAF.
Senior Editor Manager.ro
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Top 10 cele mai platite profesii din lume
Economie

Top 10 cele mai platite profesii din lume

In lume exista numeroase meserii bine platite, iar daca nu ai idei de meserii unde se castiga bine si unde exista sanse de crestere in urmatorii ani, ai ajuns unde trebuia. Vom vorbi in cele ce...
today04 Iul. 2022
Cati bani trebuie sa ai, ca sa fii considerat un om bogat
Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cati bani trebuie sa ai, ca sa fii considerat un om bogat

Bogatia, la fel ca orice alt aspect al vietii, este relativa. Desigur, nu vorbim despre acea bogatie spirituala, pe care ne zbatem nu doar s-o atingem o viata-ntreaga, ci mai ales sa o definim! Ne...
today04 Iul. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Pleci in vacanta? 4 strategii care te ajuta sa te deconectezi de la locul de munca, fara sa superi pe nimeni
Analize

Pleci in vacanta? 4 strategii care te ajuta sa te deconectezi de la locul de munca, fara sa superi pe nimeni

today04 Iul. 2022
Sfaturi de cariera de la o fosta sefa din cadrul gigantilor Google si Intel: Fie te adaptezi, fie mori, nu exista emotii in afaceri
Companii

Sfaturi de cariera de la o fosta sefa din cadrul gigantilor Google si Intel: Fie te adaptezi, fie mori, nu exista emotii in afaceri

today04 Iul. 2022
INSOLVENTE tinute SUB PRES pe piata CRIPTO, ca sa nu se creeze panica? Un miliardar in criptomonede face dezvaluiri incendiare
Tehnologie

INSOLVENTE tinute SUB PRES pe piata CRIPTO, ca sa nu se creeze panica? Un miliardar in criptomonede face dezvaluiri incendiare

today04 Iul. 2022
Invizibil pe WhatsApp: cea mai asteptata functie vine in sfarsit. Nimeni nu o sa mai stie ca esti activ sau nu
Social Media

Invizibil pe WhatsApp: cea mai asteptata functie vine in sfarsit. Nimeni nu o sa mai stie ca esti activ sau nu

today03 Iul. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x