Actualizat in urma cu 7 minute

Adio cumparaturi cu bani cash? Tranzactiile in numerar - plafonate la 10.000 de euro in toata Uniunea Europeana

de Magda Florea la 17 Mai. 2021

Urmareste-ne pe Google News

tranzactii in numerarplafonare tranzactii in numerarspalare bani

Comisia Europeana a gasit o noua modalitate care ar putea combate spalarea banilor in interiorul blocului comunitar: plafonarea platilor in numerar.

Oficialii de la Bruxelles se pregatesc sa plafoneze platile in numerar, la cel mult 10.000 de euro, in toate statele membre ale Uniunii Europene.

Europenii spera ca astfel sa combata fenomenul spalarii banilor, tinand cont de faptul ca majoritatea castigurilor din activitati ilicite sunt in numerar, iar infractorii achizitioneaza bunuri sau proprietati pentru a "spala" banii si a-i pastra sub forma de investitii.

Pentru a impiedica aceste lucruri sa se intample, UE vrea sa plafoneze platile cash la maximum 10.000 de euro.

Pentru tranzactii mai costisitoare, va fi nevoie de banci, iar politicile bancare prevad ca, dupa un anumit plafon, sa se justifice sursa banilor.

De asemenea, organelor de ancheta le-ar fi usurata munca in cazul unei investigatii in care s-ar dori sa se afle traseul banilor in anumite tranzactii. Lucrurile ar deveni mai transparente, iar infractorilor le-ar fi mai greu sa stearga urma banilor obtinuti din activitati ilegale.

Citeste si: Cum poti face investitii online cu risc aproape zero pe pietele volatile?

Masura ar putea fi prezentata de Comisia Europeana in luna iulie

Masura e asteptata sa faca parte dintr-un pachet mai amplu, pe care Comisia Europeana il pregateste pentru luna iulie a acestui an. De asemenea, ar urma sa fie infiintata si o institutie europeana cu atributii centrate pe combaterea spalarii banilor.

Citeste si: Cea mai grea intrebare din interviurile de angajare. 9 din 10 candidati sunt eliminati din start

Foto: freepik

de Magda Florea

Senior Editor Manager.ro

Evaluarea Nationala Matematica clasa a VIII-a - Probleme rezolvate tip Subiectul al III-lea

Vezi AICI detalii

Evaluarea Nationala - Teste rezolvate de matematica pentru clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Teste REZOLVATE pentru examenul de titularizare Limba si Literatura engleza Editie noua

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Ultimele stiri economice

Tokenurile RWA atrag atentia investitorilor: activele din lumea reala intra pe blockchain

today16 Iun. 2025personI.S.

Ultimele stiri economice

Ethereum da semne de revenire: balenele cripto revin in forta, iar institutiile cumpara masiv

today16 Iun. 2025personI.S.

Companii

Ghidul angajatorului. Salariatul nu se poate opune trimiterii lui in delegatie!

today16 Iun. 2025personMihai Balescu

Sanatate

Este taurina un aliat eficient în recuperarea muscular? post-antrenament?

today16 Iun. 2025personRedactia Manager

Companii

13 motive intemeiate pentru care un salariat poate contesta decizia angajatorului de a-l concedia

today16 Iun. 2025personMihai Balescu

Business

Birouri reglabile pe inaltime la firma - angajatii merita confort

today16 Iun. 2025personRedactia Manager

Economie

Economistii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic

today15 Iun. 2025personMagda Florea

Life Style

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici

today14 Iun. 2025personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

Noul REGES online. Informatii complete si SOLUTII pentru cele mai frecvente probleme practice

[MODEL] Promisiune de angajare pentru detinuti si reglementari cheie pentru angajatori

Integrarea managementului contractelor cu alte sisteme digitale pentru o productivitate crescuta

CONTABILITATE

De la dosare prafuite la imagine impecabila - cu doar cateva accesorii bine alese

Creditare societate de catre asociat: Ce trebuie sa stiti despre dobanzi si deductibilitate

Imprumut pe termen scurt si lung: Monografia contabila intr-un studiu de caz

E-JURIDIC.RO

Se vrea eliminarea ajutorului de inmormantare? ANUNTUL care a pus pe jar milioane de romani

Raspunsul la intampinare: ce este, cand se formuleaza si ce trebuie sa contina [MODEL]

Primul pas in instanta: Totul despre cererea de chemare in judecata [MODEL]

FISCALITATEA.RO

[MODEL] Raspuns notificare de conformare E-TVA si reglementari cheie

[IMPOZIT nerezidenti BOLT] Reglementari cheie si studii de caz utile

Lichidare societate. Firmele au 2 obligatii fiscale cheie: depunere D101 si SAF-T

IDEI DE AFACERI

Impumuturi acordate firmelor de catre persoane fizice. Conditii si reglementari cheie

Livrare de mancare in Ilfov: cele mai bune optiuni pentru orice ocazie

Ghidul ustensilelor profesionale pentru saloanele de infrumusetare

Te-ar putea interesa si

Companii

Ghidul angajatorului. Salariatul nu se poate opune trimiterii lui in delegatie!

today16 Iun. 2025personMihai Balescu

Sanatate

Este taurina un aliat eficient în recuperarea muscular? post-antrenament?

today16 Iun. 2025personRedactia Manager

Companii

13 motive intemeiate pentru care un salariat poate contesta decizia angajatorului de a-l concedia

today16 Iun. 2025personMihai Balescu

Business

Birouri reglabile pe inaltime la firma - angajatii merita confort

today16 Iun. 2025personRedactia Manager

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.

Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

x