de Vlad Strunescu
la 24 Iun. 2020
Perchezitiile au vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de falsificare de moneda, complicitate la falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, complicitate la punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, complicitate la detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, inselaciune si complicitate la inselaciune.
Potrivit DIICOT, in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, in primavara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori si inselaciune, grup ce isi desfasoara activitatea si in prezent si fata de care a fost documentata activitatea de falsificare a 17.065 de bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul in cauza ridicandu-se la aproximativ 1.706.500 lei.
Cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume
Liderul grupului infractional avea rolul de a-i coordona pe ceilalti membri, fiind implicat in procurarea/detinerea de materiale si instrumente necesare falsificarii, in falsificarea de monede si punerea acestora in circulatie, inducand astfel in eroare mai multe persoane.
In urma cercetarilor, s-a constatat ca, intr-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reusit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei si sa devina cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.
Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Oficiului National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda au desfasurat activitati de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere.
Ca urmare a calitatii superioare a reproducerilor, acestea fiind realizate pe suport de polimer si avand imitate toate elementele de siguranta destinate publicului (inclusiv microperforatiile, banda iridescenta, imagine latenta, fereastra transparenta, cerneala care isi schimba culoarea, imprimare vizibila in lumina ultravioleta), a rezultat un fals aproape imposibil de identificat de catre persoanele care intra in posesia acestora, din acest motiv fiind denumit generic "SUPER LEU".
Conform DIICOT, evolutia acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasa fiind pentru prima data in istoria falsului de moneda din Romania cand aceasta era identificata in circuitul financiar cu precadere in centrele de procesare de numerar, ceea ce indeparta, practic, momentul punerii in circulatie de cel al identificarii bancnotei.
In toate situatiile in care erau identificati martori (casieri ai unitatilor comerciale sau alte altor institutii financiare - banci comerciale), nici unul nu a putut oferi suport informational intrucat nu si-a dat seama, la momentul incasarii, ca bancnota este un fals.
La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost conduse, in vederea audierii, trei persoane.
Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, al ofiterilor Europol, al ofiterilor din cadrul Institutului National de Criminalistica, al specialistilor din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si al jandarmilor din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.
DIICOT precizeaza ca, pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
Foto: diicot
Foto: diicot
Jurnalist Manager.roNewsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Ultimele NOUTATI
Romania trimite ajutoare in Liban: Aproximativ opt tone de materiale medicale
Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat, vineri seara, ca Romania va trimite ajutoare umanitare in Liban, dupa ce Beirutul a fost zguduit de o dubla explozie devastatoare.
''ROMANIA raspunde apelului de sprijin venit din partea autoritatilor libaneze'', a transmis...
Noi masuri pentru MEDIUL PRIVAT: Reducerea timpului de lucru si TELEMUNCA
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a transmis, vineri, ca Executivul a adoptat ''noi masuri de sprijin pentru piata muncii''. Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta prin care sunt reglementate o serie de masuri de sprijin destinate angajatilor si...
Avocatul Poporului a atacat DIN NOU la CCR Legea carantinei. Reactia lui Orban
Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat vineri la Curtea Constitutionala a Romaniei prevederi din Legea carantinei. Weber sustine ca prevederile in cauza incalca atat decizii precedente ale CCR, cat si norme ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Este pentru a doua oara cand Weber...
Guvernul pregateste a doua rectificare bugetara in 2020
Premierul Ludovic Orban a anuntat astazi ca Guvernul va adopta in cursul saptamanii viitoare proiectul de ordonanta privind rectificarea bugetara. Este cea de-a doua rectificare bugetara din acest an, prima fiind facuta chiar in timpul starii de urgenta din aceasta primavara. Premierul liberal...
Newsletter zilnic GRATUIT
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020".
"O veste excelenta pentru toti romanii!"
La inceputul fiecarei luni, Ministerul Finantelor Publice anunta care sunt planurile sale de imprumuturi de pe piata interbancara. Pentru luna in curs, ministerul a planificat sa ia cu imprumut de la bancile comerciale 3,45 de miliarde de lei.
Din total, 3 miliarde de lei sunt de obtinut prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, la care se pot adauga 450 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.
Citeste si: Noul maxim pentru pretul gramului de aur este 268,4712 lei
In comparatie cu cele 5,3 miliarde de lei programate a fi imprumutate luna...
Mecanismul bugetar, simplu precum spalatul pe maini
Aproape fiecare stire legata de performantele sau, mai degraba, contraperformantele celor mai importante econonomii din lume, contin termenii "scaderi istorice". In fruntea trebii, de fapt, a treburilor, de la numarul urias de infectari cu Covid 19 si de decese, pana la cifrele care arata cum musca noul coronavirus din bunastarea oamenilor, se afla SUA.
Sambata, pentru a cincea zi la rand, SUA au inregistrat peste 60.000 de cazuri noi de coronavirus si 1.181 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins. De mentionat ca SUA reprezinta 5% din populatia lumii dar 25% din numarul de infectari si de...
Model CV de angajare 2020 - CV Europass sau Standard pentru a spori sansele de angajare
eJobs: Angajatii romani din zona farma sunt cel mai prost platiti din regiune
DOCUMENT. LISTA noilor masuri de la 1 august
SOMAJ TEHNIC PENTRU BUGETARI. Guvernul a adoptat o OUG speciala
Pandemia a pus capat crizei fortei de munca: Acum, angajatii vor alerga dupa angajatori
Romania trimite ajutoare in Liban: Aproximativ opt tone de materiale medicale
Noi masuri pentru MEDIUL PRIVAT: Reducerea timpului de lucru si TELEMUNCA
Avocatul Poporului a atacat DIN NOU la CCR Legea carantinei. Reactia lui Orban
Guvernul pregateste a doua rectificare bugetara in 2020
Firea: Primaria are conturile blocate. Nicusor Dan: Cu ocazia falimentului, nu organizati un festival?
Recomandari MANAGER.RO
Romania trimite ajutoare in Liban: Aproximativ opt tone de materiale medicale
Noi masuri pentru MEDIUL PRIVAT: Reducerea timpului de lucru si TELEMUNCA
Avocatul Poporului a atacat DIN NOU la CCR Legea carantinei. Reactia lui Orban
Firea: Primaria are conturile blocate. Nicusor Dan: Cu ocazia falimentului, nu organizati un festival?
Un avion Air India s-a prabusit la aterizare si s-a rupt in doua: La bord se aflau aproximativ 200 de persoane
Cele mai citite stiri
eJobs: Angajatii romani din zona farma sunt cel mai prost platiti din regiune
DOCUMENT. LISTA noilor masuri de la 1 august
Liderii din Gornet cer 500.000 de euro despagubiri si scuze de la Guvern, pentru ca au fost bagati in carantina locala
Traian Basescu: Daca eram presedinte acum, il demiteam pe Nelu Tataru
Prima campanie de recrutare a angajatilor care vor lucra numai de acasa
Japonia, un fenomen inexplicabil in fata pandemiei: Ce e atat de special la japonezi
PSD asteapta luna august ca sa depuna motiune de cenzura. Ciolacu: Deja avem 202 semnaturi
Raport: Economia Zonei Euro revine spectaculos in luna iulie
Comentarii