Fraude fiscale de peste 4,2 milioane lei, identificate de inspectorii antifrauda. La ce practici ilegale au apelat doi operatori economici pentru a prejudicia bugetul statului
fraude fiscaleanafcontroale anaf
In urma unor controale efectuate in Iasi si Bistrita-Nasaud, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat doua cazuri de frauda fiscala cu un prejudiciu total estimat la peste 4,2 milioane de lei. Cum au reusit cei implicati sa eludeze statul si ce au descoperit inspectorii ANAF?
Inspectorii antifrauda au constatat existenta unor mecanisme complexe de sustragere de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) si a impozitului pe profit, prin vanzari nedeclarate, operatiuni fictive si firme paravan.
Iasi: Frauda de peste 2,4 milioane lei prin vanzari simulate
In perioada martie-mai 2025, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au verificat o societate din Iasi ce activeaza in domeniul comertului cu articole de imbracaminte si produse de uz casnic importate din Turcia. In urma controlului, s-a constatat ca activitatea de vanzare cu amanuntul era, de fapt, simulata. Produsele erau vandute fara documente catre diverse persoane, iar pentru a crea aparenta de legalitate, firma emitea bonuri fiscale cu valori mult mai mici decat cele reale.
Societatea nu detine capacitatea de a desfasura activitatea de comercializare cu amanuntul in direct catre populatie, nu avea niciun spatiu de vanzare, nu avea angajati si nici o evidenta reala a stocurilor, ceea ce arata lipsa unei activitati comerciale autentice. Inspectorii au identificat ca societatea inregistra in evidenta contabila o valoare a marfurilor vandute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, ceea ce reflecta intentia clara de diminuare a obligatiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului de stat, prin neplata TVA si a impozitului pe profit, depaseste 2,4 milioane lei.
Bistrita-Nasaud: Firma de tip “conducta” si prejudiciu de 1,8 milioane lei
Un alt caz de frauda fiscala a fost identificat la o societate din judetul Bistrita-Nasaud, care figura cu obiect de activitate in „Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului”, insa nu detinea balastiera, utilaje sau personal calificat. Compania avea un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu.
In realitate, firma functiona ca o “conducta” fiscala: a inregistrat achizitii fictive de la mai multe firme din Iasi, in perioada decembrie 2023-aprilie 2025, si livrari fictive catre firme din Bistrita-Nasaud, in valoare totala de peste 6 milioane lei.
Pentru a crea o aparenta activitate licita si a ingreuna efectuarea constatarilor, firma a prezentat inspectorilor antifrauda contracte false de achizitie si de inchiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului. Inspectorii au identificat implicarea unui intermediar dintr-o firma care exploateaza agregate de balastiera in zona.
ANAF a anuntat ca va continua controalele si la firmele beneficiare care au primit si inregistrat aceste facturi, pentru a verifica tot circuitul creat cu scopul fraudarii bugetului statului. Prejudiciul calculat este de peste 1,8 milioane lei, prin deducerea ilegala a TVA si a impozitului pe profit.
In vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite masuri asiguratorii, iar in ambele cazuri vor fi sesizate organele de urmarire penala.
Cele doua cazuri prezentate de DGAF evidentiaza metode diferite, dar cu acelasi scop, de fraudare a bugetului de stat. Fie prin vanzari nedeclarate, fie prin circuit de facturi false, aceste companii au prejudiciat statul roman cu peste 4,2 milioane de lei. Autoritatile continua actiunile de control cu scopul combaterii evaziunii si a fraudei fiscale.
Sursa foto: freepik.com
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML