O banca din Rusia, amendata de autoritatile americane pentru nerespectarea sanctiunilor impuse Iranului

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
O banca din Rusia, amendata de autoritatile americane pentru nerespectarea sanctiunilor impuse Iranului O banca din Rusia, amendata de autoritatile americane pentru nerespectarea sanctiunilor impuse Iranului
de Manager.ro la 29 Ian. 2014
Urmareste-ne pe Google News
rusiabank of moscowiransuasanctiuni financiareprogram nuclear iran

 O mare banca din Rusia, aflata sub controlul statului, a fost de acord sa plateasca o amenda de 9,5 milioane dolari catre autoritatile americane, dupa ce ar fi incalcat sanctiunile financiare impuse in cazul Iranului, a anuntat luni Trezoreria SUA.

Bank of Moscow, care este administrata de banca guvernamentala VTB, a fost amendata pentru autorizarea a 69 de transferuri financiare dintr-o banca iraniana in SUA, in valoare de 41 milioane dolari, intre anii 2008-2009, a anuntat OFAC (Office of Foreign Assets Control).
 
"Banca Moscovei a compromis in mare parte obiectivele programului american de sanctiuni", a precizat OFAC.
 
Un purtator de cuvant al Bancii Moscovei a confirmat marti ca banca a realizat tranzactiile respective, dar a subliniat ca au fost autorizate de fostii directori si sanctiunile americane in cazul Iranului nu mai sunt valabile.
 
Platile au fost realizate de Bank of Moscow pentru o subsidiara rusa a Bank of Melli din Iran, care se afla sub incidenta sanctiunilor americane, impuse pentru a limita dezvoltarea programului nuclear iranian.
 
Bank of Moscow nu face referire la Iran sau Bank of Melli si institutiile financiare americane au procesat tranzactiile in mod automat, informeaza OFAC.
 
Bank of Moscow, a V-a banca din Rusia, a fost preluata de VTB in 2011. VTB a fost nevoita sa obtina un bailout-record din partea statului de 14 miliarde dolari, dupa ce a descoperit unele nereguli financiare majore in raportul de contabilitate al Bank of Moscow. 
 
Ex-directorii Bank of Moscow, care sustin ca sunt judecati pe considerente politice, se afla in atentia autoritatilor ruse, fiind acuzati de frauda financiara. 
Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE profesori

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE profesori

Vezi AICI detalii
Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii
Teste rezolvate pentru examenul de definitivare Educatie fizica si sport Editie noua

Teste rezolvate pentru examenul de definitivare Educatie fizica si sport Editie noua

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Ghidul angajatorului. Stiti la ce se refera “adaptarea rezonabila la locul de munca”?
 Companii

Ghidul angajatorului. Stiti la ce se refera “adaptarea rezonabila la locul de munca”?

today08 Iul. 2025personMihai Balescu
Romania scapa la limita de taierea fondurilor europene. Ce a convins Bruxelles-ul ca meritam o noua sansa
 Economie

Romania scapa la limita de taierea fondurilor europene. Ce a convins Bruxelles-ul ca meritam o noua sansa

today08 Iul. 2025personAdrian Somai
Prima retea sociala 100% romaneasca, alternativa la X sau TruthSocial? Prin ce se remarca
 Social Media

Prima retea sociala 100% romaneasca, alternativa la X sau TruthSocial? Prin ce se remarca

today08 Iul. 2025personAndreea Pestisan
Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil
 Economie

Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil

today08 Iul. 2025personAdrian Somai
Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?
 Companii

Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?

today08 Iul. 2025personRedactia Manager
Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei
 Companii

Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei

today08 Iul. 2025personRedactia Manager
Cele Mai Bune Cristale pentru Prosperitate
 Life Style

Cele Mai Bune Cristale pentru Prosperitate

today08 Iul. 2025personRedactia Manager
Ce filme si seriale de top poti vedea in iulie 2025 pe Netflix
 Life Style

Ce filme si seriale de top poti vedea in iulie 2025 pe Netflix

today08 Iul. 2025personAna Pavel
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

De ce servicii medicale pot beneficia persoanele neasigurate in 2025. Ce include pachetul minimal

OBLIGATIILE structurilor de medicina muncii. Ce trebuie sa stii despre prestatorii de servicii

Salariatii mobili si inregistrarea in REGES ONLINE. Reglementari cheie si prevederi legale

CONTABILITATE

OUG 37/2025: Modificari importante privind Antifrauda si RO e-Factura

Masuri fiscale de austeritate: TVA urca la 21%, impozit pe dividende de 16% si accize majorate

Decontul precompletat si notificarile de conformare: Termene, obligatii de raspuns si primul decont vizat

E-JURIDIC.RO

Risc de blackout in Romania? Ce plan are Ministerul Energiei ca sa evite penele de electricitate in valul de caldura

Constructii fara autorizatie in 2025: ce prevede OUG 31 si cum se modifica Legea 50/1991

Evaziunea fiscala - o amenintare la securitatea nationala: ce este si cum se sanctioneaza

FISCALITATEA.RO

Mijloace fixe. Monografie si tratament fiscal pentru mijloace fixe lipsa la inventar

Dividende interimare: Cand se depune bilantul si cum faci monografia

Impozitul pe venit. Obligatii fiscale in 2025 pentru impozitul din arenda

IDEI DE AFACERI

Incarcatoarele frontale in industria miniera: ce caracteristici sunt esentiale?

Cum sa gestionezi eficient profitul in afacerea ta?

Afaceri sustenabile. 20+ idei de afaceri ecologice care iti pot aduce bani si impact pozitiv asupra mediului

Te-ar putea interesa si

Prima retea sociala 100% romaneasca, alternativa la X sau TruthSocial? Prin ce se remarca
 Social Media

Prima retea sociala 100% romaneasca, alternativa la X sau TruthSocial? Prin ce se remarca

today08 Iul. 2025personAndreea Pestisan
Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil
 Economie

Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil

today08 Iul. 2025personAdrian Somai
Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?
 Companii

Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?

today08 Iul. 2025personRedactia Manager
Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei
 Companii

Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei

today08 Iul. 2025personRedactia Manager
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x