Actualizat in urma cu 4 minute

O banca din Rusia, amendata de autoritatile americane pentru nerespectarea sanctiunilor impuse Iranului

de Manager.ro la 29 Ian. 2014

Urmareste-ne pe Google News

rusiabank of moscowiransuasanctiuni financiareprogram nuclear iran

O mare banca din Rusia, aflata sub controlul statului, a fost de acord sa plateasca o amenda de 9,5 milioane dolari catre autoritatile americane, dupa ce ar fi incalcat sanctiunile financiare impuse in cazul Iranului, a anuntat luni Trezoreria SUA.

Bank of Moscow, care este administrata de banca guvernamentala VTB, a fost amendata pentru autorizarea a 69 de transferuri financiare dintr-o banca iraniana in SUA, in valoare de 41 milioane dolari, intre anii 2008-2009, a anuntat OFAC (Office of Foreign Assets Control).

"Banca Moscovei a compromis in mare parte obiectivele programului american de sanctiuni", a precizat OFAC.

Un purtator de cuvant al Bancii Moscovei a confirmat marti ca banca a realizat tranzactiile respective, dar a subliniat ca au fost autorizate de fostii directori si sanctiunile americane in cazul Iranului nu mai sunt valabile.

Platile au fost realizate de Bank of Moscow pentru o subsidiara rusa a Bank of Melli din Iran, care se afla sub incidenta sanctiunilor americane, impuse pentru a limita dezvoltarea programului nuclear iranian.

Bank of Moscow nu face referire la Iran sau Bank of Melli si institutiile financiare americane au procesat tranzactiile in mod automat, informeaza OFAC.

Bank of Moscow, a V-a banca din Rusia, a fost preluata de VTB in 2011. VTB a fost nevoita sa obtina un bailout-record din partea statului de 14 miliarde dolari, dupa ce a descoperit unele nereguli financiare majore in raportul de contabilitate al Bank of Moscow.

Ex-directorii Bank of Moscow, care sustin ca sunt judecati pe considerente politice, se afla in atentia autoritatilor ruse, fiind acuzati de frauda financiara.

de Manager.ro

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Vezi AICI detalii

Teste rezolvate pentru reusita la titularizare EDUCATOR-PUERICULTOR

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Economie

Romania scapa la limita de taierea fondurilor europene. Ce a convins Bruxelles-ul ca meritam o noua sansa

today08 Iul. 2025personAdrian Somai

Social Media

Prima retea sociala 100% romaneasca, alternativa la X sau TruthSocial? Prin ce se remarca

today08 Iul. 2025personAndreea Pestisan

Economie

Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil

today08 Iul. 2025personAdrian Somai

Companii

Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Companii

Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Life Style

Cele Mai Bune Cristale pentru Prosperitate

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Life Style

Ce filme si seriale de top poti vedea in iulie 2025 pe Netflix

today08 Iul. 2025personAna Pavel

Casa si gradina

Cele mai bune aparate de aer conditionat mobile pentru anul 2025 conform Aeriumshop.ro: O solutie fiabila pentru zilele calduroase

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

OBLIGATIILE structurilor de medicina muncii. Ce trebuie sa stii despre prestatorii de servicii

Salariatii mobili si inregistrarea in REGES ONLINE. Reglementari cheie si prevederi legale

Acte necesare pentru asigurarea de sanatate fara venit. Cum beneficiezi de servicii medicale daca NU esti angajat

CONTABILITATE

OUG 37/2025: Modificari importante privind Antifrauda si RO e-Factura

Masuri fiscale de austeritate: TVA urca la 21%, impozit pe dividende de 16% si accize majorate

Decontul precompletat si notificarile de conformare: Termene, obligatii de raspuns si primul decont vizat

E-JURIDIC.RO

Risc de blackout in Romania? Ce plan are Ministerul Energiei ca sa evite penele de electricitate in valul de caldura

Constructii fara autorizatie in 2025: ce prevede OUG 31 si cum se modifica Legea 50/1991

Evaziunea fiscala - o amenintare la securitatea nationala: ce este si cum se sanctioneaza

FISCALITATEA.RO

Mijloace fixe. Monografie si tratament fiscal pentru mijloace fixe lipsa la inventar

Dividende interimare: Cand se depune bilantul si cum faci monografia

Impozitul pe venit. Obligatii fiscale in 2025 pentru impozitul din arenda

IDEI DE AFACERI

Incarcatoarele frontale in industria miniera: ce caracteristici sunt esentiale?

Cum sa gestionezi eficient profitul in afacerea ta?

Afaceri sustenabile. 20+ idei de afaceri ecologice care iti pot aduce bani si impact pozitiv asupra mediului

Te-ar putea interesa si

Economie

Stimulent de insertie 2025. Care sunt conditiile pentru a primi 1.500 de lei de la stat, lunar, dupa concediul de crestere copil

today08 Iul. 2025personAdrian Somai

Companii

Microciment in spatii comerciale: de ce este preferat in magazine, restaurante si birouri?

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Companii

Motoarele Stage V in industria agroalimentara: reducerea emisiilor fara compromisuri asupra performantei

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Life Style

Cele Mai Bune Cristale pentru Prosperitate

today08 Iul. 2025personRedactia Manager

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.

Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

x