Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Manager
la 02 Sep. 2021
Guvernul a adoptat o OUG care permite accesarea informatiilor noastre financiare, precum si la analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare.
Citeste si: Vreti dobanzi de 4,15%, scutite de impozit? Puteti imprumuta statul roman, cumparand titluri TEZAUR
OUG a fost emisa pentru a facilita accesul autoritatilor competente la informatiile financiare, analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare, precum si utilizarea acestora in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor grave.
Inainte de aparitia acestei OUG, pentru ca un procuror sa aiba acces la conturi, trebuia sa solicite datele financiare ale unei persoane de la ANAF.
Noua OUG prevede si facilitarea accesului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Ministerului Finantelor la informatiile din domeniul aplicarii legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
Printre prevederi, se mai numara facilitarea cooperarii dintre Oficiu si unitatile de informatii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum si schimbul de informatii financiare si analize financiare dintre autoritatile competente si autoritatile din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
OUG stabileste si conditiile de acces ale Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii, denumita in continuare Europol, la informatii privind conturile bancare si la informatii financiare sau analize financiare.
Iata si care sunt autoritatilor care pot accesa registrul centralizat de conturi bancare:
- Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si Directia Generala Anticoruptie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
- Parchetul de pe langa ICCJ-Sectia de urmarire penala si criminalistica si Sectia parchetelor militare, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie;
- Departamentul pentru Lupta Antifrauda.
Foto: pexels.com
Foto: pexels.com
Fise distractive pentru gradinita
Aventura continua Fise interactive pentru clasa pregatitoare Matematica si explorarea mediului
Teste rezolvate pentru examenul de titularizare EDUCATIE SOCIALA Editie actualizata
Ultimele NOUTATI
Investitie in apartamente la Constanta: cat costa metrul patrat si ce chirie trebuie sa obtii pentru un randament de 5%
10 Aug. 2026
BNR tine iar in frau dobanda-cheie, in pofida inflatiei. Ce urmeaza pentru ratele la banci
10 Aug. 2026
Locatia centrala ajuta, dar nu decide totul: criterii pentru un cabinet dentar din zona Piata Romana
10 Aug. 2026
Cand creditele de nevoi personale te pot baga in faliment. Ce ar trebui sa iti spuna bancile, inainte sa-ti acorde imprumutul
07 Aug. 2026
Romania isi pregateste planul pentru o posibila criza energetica. Marile fabrici ar putea avea consumul limitat
07 Aug. 2026
Anunt de selectie pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de Administrator la societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
07 Aug. 2026
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
Noutati Fiscale 2026. Reguli noi pentru societatile comerciale
Partenerii nostri
Semne ca vei fi dat afara in curand. 8 indicii ca angajatorul ar putea pregati concedierea
Concediu medical iulie - august: cum se trateaza certificatele prezentate in acelasi timp
Cat timp trebuie pastrate documentele firmei si cand ai nevoie de un distrugator de documente?
Legea nr. 170/2026 aduce reguli noi privind TVA si procedura fiscala
ANUNT MApN: rezervistii din 3 judete, chemati in septembrie pentru verificarea pregatirii de aparare
Cum gestionezi corect conformitatea fiscala a companiei tale
Investitia care poate sustine dezvoltarea unei ferme de lapte
6 lucruri esentiale de verificat inainte sa alegi sertare de bani pentru afacerea ta
Te-ar putea interesa si
Locatia centrala ajuta, dar nu decide totul: criterii pentru un cabinet dentar din zona Piata Romana
10 Aug. 2026
Cand creditele de nevoi personale te pot baga in faliment. Ce ar trebui sa iti spuna bancile, inainte sa-ti acorde imprumutul
07 Aug. 2026
x