Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!
Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!
de Redactia Manager la 02 Sep. 2021
Urmareste-ne pe Google News
supraveghere conturiacces conturi bancareverificare conturi bancare

 Pana acum, numai ANAF avea acces la informatiile legate de conturile bancare ale romanilor. Insa, prevederile unei noi Ordonante de Urgenta permite mai multa transparenta, astfel, incat si politistii si procurorii pot vedea cati bani aveti in cont si de unde provin acestia.


Guvernul a adoptat o OUG care permite accesarea informatiilor noastre financiare, precum si la analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare. 

Citeste si: Vreti dobanzi de 4,15%, scutite de impozit? Puteti imprumuta statul roman, cumparand titluri TEZAUR

 
OUG a fost emisa pentru a facilita accesul autoritatilor competente la informatiile financiare, analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare, precum si utilizarea acestora in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor grave.
 
Inainte de aparitia acestei OUG, pentru ca un procuror sa aiba acces la conturi, trebuia sa solicite datele financiare ale unei persoane de la ANAF.
 
Noua OUG prevede si facilitarea accesului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Ministerului Finantelor la informatiile din domeniul aplicarii legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
 
Printre prevederi, se mai numara facilitarea cooperarii dintre Oficiu si unitatile de informatii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum si schimbul de informatii financiare si analize financiare dintre autoritatile competente si autoritatile din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
 
OUG stabileste si conditiile de acces ale Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii, denumita in continuare Europol, la informatii privind conturile bancare si la informatii financiare sau analize financiare.
 
Iata si care sunt autoritatilor care pot accesa registrul centralizat de conturi bancare:
 
- Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si Directia Generala Anticoruptie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 
- Parchetul de pe langa ICCJ-Sectia de urmarire penala si criminalistica si Sectia parchetelor militare, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie;

Citeste si: Negocierea bate darea in plata. Mai bine la CSALB decat la tribunal
 
- Departamentul pentru Lupta Antifrauda.

Foto: pexels.com
Teste rezolvate PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA pentru examenul de Titularizare

Teste rezolvate PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA pentru examenul de Titularizare

Vezi AICI detalii
Culegere de teste rezolvate la matematica si stiintele naturii clasa a VI-a

Culegere de teste rezolvate la matematica si stiintele naturii clasa a VI-a

Vezi AICI detalii
Teste distractive de Limba romana si Exercitii de Matematica clasa I

Teste distractive de Limba romana si Exercitii de Matematica clasa I

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Birouri reglabile pe inaltime la firma - angajatii merita confort
 Business

Birouri reglabile pe inaltime la firma - angajatii merita confort

today16 Iun. 2025personRedactia Manager
Economistii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic
 Economie

Economistii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic

today15 Iun. 2025personMagda Florea
6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici
 Life Style

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici

today14 Iun. 2025personAdrian Somai
Rolul pulsatorului in mulsul zilnic
 Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!
 Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai
Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie
 Economie

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan
Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf
 Life Style

Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Impactul fumatului asupra succesului implantului dentar
 Life Style

Impactul fumatului asupra succesului implantului dentar

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

Noul REGES online. Informatii complete si SOLUTII pentru cele mai frecvente probleme practice

[MODEL] Promisiune de angajare pentru detinuti si reglementari cheie pentru angajatori

Integrarea managementului contractelor cu alte sisteme digitale pentru o productivitate crescuta

CONTABILITATE

Creditare societate de catre asociat: Ce trebuie sa stiti despre dobanzi si deductibilitate

Imprumut pe termen scurt si lung: Monografia contabila intr-un studiu de caz

Asociatiile de proprietari: Totul despre organizare, functionare si reguli fiscal-contabile

E-JURIDIC.RO

Se vrea eliminarea ajutorului de inmormantare? ANUNTUL care a pus pe jar milioane de romani

Raspunsul la intampinare: ce este, cand se formuleaza si ce trebuie sa contina [MODEL]

Primul pas in instanta: Totul despre cererea de chemare in judecata [MODEL]

FISCALITATEA.RO

Lichidare societate. Firmele au 2 obligatii fiscale cheie: depunere D101 si SAF-T

[E-FACTURA] 50+ dificultati intalnite in practica de contabili si SOLUTII de la experti

Mijloace fixe inregistrate gresit. Solutii si clarificari pentru firme

IDEI DE AFACERI

Impumuturi acordate firmelor de catre persoane fizice. Conditii si reglementari cheie

Livrare de mancare in Ilfov: cele mai bune optiuni pentru orice ocazie

Ghidul ustensilelor profesionale pentru saloanele de infrumusetare

Te-ar putea interesa si

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici
 Life Style

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici

today14 Iun. 2025personAdrian Somai
Rolul pulsatorului in mulsul zilnic
 Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!
 Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai
Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie
 Economie

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x