Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!
Atentie! O noua ordonanta de urgenta permite politistilor si procurorilor sa afle tot ce misca in conturile bancare!
de Redactia Manager la 02 Sep. 2021
supraveghere conturiacces conturi bancareverificare conturi bancare

Pana acum, numai ANAF avea acces la informatiile legate de conturile bancare ale romanilor. Insa, prevederile unei noi Ordonante de Urgenta permite mai multa transparenta, astfel, incat si politistii si procurorii pot vedea cati bani aveti in cont si de unde provin acestia.


Guvernul a adoptat o OUG care permite accesarea informatiilor noastre financiare, precum si la analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare

Citeste si: Vreti dobanzi de 4,15%, scutite de impozit? Puteti imprumuta statul roman, cumparand titluri TEZAUR

 
OUG a fost emisa pentru a facilita accesul autoritatilor competente la informatiile financiare, analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare, precum si utilizarea acestora in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor grave.
 
Inainte de aparitia acestei OUG, pentru ca un procuror sa aiba acces la conturi, trebuia sa solicite datele financiare ale unei persoane de la ANAF.
 
Noua OUG prevede si facilitarea accesului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din subordinea Ministerului Finantelor la informatiile din domeniul aplicarii legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
 
Printre prevederi, se mai numara facilitarea cooperarii dintre Oficiu si unitatile de informatii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum si schimbul de informatii financiare si analize financiare dintre autoritatile competente si autoritatile din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
 
OUG stabileste si conditiile de acces ale Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii, denumita in continuare Europol, la informatii privind conturile bancare si la informatii financiare sau analize financiare.
 
Iata si care sunt autoritatilor care pot accesa registrul centralizat de conturi bancare:
 
- Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si Directia Generala Anticoruptie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 
- Parchetul de pe langa ICCJ-Sectia de urmarire penala si criminalistica si Sectia parchetelor militare, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie;

Citeste si: Negocierea bate darea in plata. Mai bine la CSALB decat la tribunal
 
- Departamentul pentru Lupta Antifrauda.

Foto: pexels.com
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Unde se duc banii romanilor care doneaza pe TikTok: patronul platformei face cumparaturi de ordinul miliardelor de dolari
Social Media

Unde se duc banii romanilor care doneaza pe TikTok: patronul platformei face cumparaturi de ordinul miliardelor de dolari

TikTok este platforma sociala numarul unu din perspectiva volumului urias de bani pe care ii cheltuiesc utilizatorii fie donand pentru anumite personaje fie pe anumite "cumparaturi", iar...
today09 Aug. 2022
Isarescu, BNR: Avem o inflatie plafonata la 15 la suta, dar Romania a avut si 200-300 la suta inflatie, se poate si mai rau
Financiar-Bancar

Isarescu, BNR: Avem o inflatie plafonata la 15 la suta, dar Romania a avut si 200-300 la suta inflatie, se poate si mai rau

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a vorbit astazi despre evolutia preturilor din Romania, fapt ce nemultumeste populatia, ce e nevoita sa scoata mai multi bani din buzunat pe facturi, pe mancare,...
today09 Aug. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Facturile noastre, sub semnul intrebarii din septembrie. Presedintele PSD spune ca schema de compensare nu poate tine la infinit
Economie

Facturile noastre, sub semnul intrebarii din septembrie. Presedintele PSD spune ca schema de compensare nu poate tine la infinit

today09 Aug. 2022
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, despre ratele romanilor: Bancile au sarit calul
Financiar-Bancar

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, despre ratele romanilor: Bancile au sarit calul

today09 Aug. 2022
Politele RCA, ieftinire neasteptata: anuntul momentului pentru soferi vine chiar de la o institutie a statului
Noutati auto 2022 - stiri din domeniul...

Politele RCA, ieftinire neasteptata: anuntul momentului pentru soferi vine chiar de la o institutie a statului

today09 Aug. 2022
Romanii strang cureaua si pun bani deoparte: bani albi pentru zile negre. Majoritatea spun ca o duc mai rau decat anul trecut
Economie

Romanii strang cureaua si pun bani deoparte: bani albi pentru zile negre. Majoritatea spun ca o duc mai rau decat anul trecut

today09 Aug. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x