DNA il acuza pe Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 ca s-a folosit de sotie si menajera pentru a ascunde urma banilor obtinuti ilicit

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
DNA il acuza pe Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 ca s-a folosit de sotie si menajera pentru a ascunde urma banilor obtinuti ilicit
DNA il acuza pe Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 ca s-a folosit de sotie si menajera pentru a ascunde urma banilor obtinuti ilicit
de Magda Florea la 21 Nov. 2020
Urmareste-ne pe Google News
dan tudorachednacoruptietrafic de influentaspalare de bani

Fostul primar PSD al sectorului 1 Daniel Tudorache este cercetat penal de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor. Procurorii il acuza pe Tudorache de faptul ca a incercat sa ascunda urma banilor obtinuti ilicit prin achizitii de lux facute pe numele sotiei si menajerei familiei. Dupa ce a fost audiat vineri seara de procurorii DNA, Tudorache a fost plasat sub control judiciar, anuntand cu aceasta ocazie ca se suspenda din PSD.
 

Procurorii DNA il acuza pe Dan Tudorache ca in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), acesta ar fi beneficiat  de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite - 605.782 lei.
 
Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane ( sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil.
 
Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite.
 
Conform DNA, exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:
 
- depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora – in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;
- achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;
- acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii,;
- achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.),
- achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,
- asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soti,
toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni.
 
Atat pentru Dan Tudorache, cat si pentru sotia si menajera familiei s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.
 
Totodata, celor trei inculpati li s-au fixat cautiuni care trebuie depuse pana la data de 27 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza:
 
- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL
- 200.000 euro - fosta sotie
- 75.000 euro - persoana fizica aflata in anturajul primarului
 
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
 
In perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor) .
 
In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta.
 
In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei.

Daniel Tudorache a anuntat ca se suspenda din PSD

 
Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, Tudorache a anuntat ca se suspenda din Partidul Social Democrat.
 
''In lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a ma suspenda din PSD. Sunt nevinovat si sper ca Justitia sa faca lumina cat mai repede in acest dosar. Nu doresc sa pun in pericol sansele reale de castigare a alegerilor parlamentare pe care le are partidul al carui membru sunt de peste 20 de ani si in slujba caruia mi-am pus toata activitatea politica”, a scris fostul primar pe Facebook.
 
Tudorache a fost anchetat vineri seara de procurorii DNA. Atunci, el a reactionat pe Facebook, transmitand ca a petrecut 12 ore in sediul DNA, si ca nu s-a prelevat de dreptul la tacere, pentru ca ''nu am nimic de ascuns''.
 
''Indiferent cat de neplacut este acest subiect, am promis ca va voi tine la curent cu mersul anchetei. Aseara am fost convocat la DNA, unde am zabovit mai mult de 12 ore, cerandu-mi-se explicatii pentru presupuse fapte din urma cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tacere, pentru ca, asa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am incredere in Justitie si voi contribui activ la aflarea adevarului. Totusi, nu pot sa nu ma intreb: oare ce reclama atata urgenta, in cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 saptamani inainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz sa intru pe taramul speculatiilor, desi tentatia este foarte mare...”, transmitea Tudorache pe Facebook, vineri seara.
 

Citeste si: EDITORIAL. Social-democratii se pregatesc de parlamentare. In ultimii 7 ani, Romania a avut 10 guverne PSD





Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului
Companii

Salariul mai mare se obtine la interviu, nu dupa angajare! Sfaturi de la experti HR pentru negocieri in timpul interviului

today05 Iul. 2025
Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant
Economie

Impactul majorarii TVA pentru HoReCa - se anunta falimente in lant

today05 Iul. 2025
Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau
Companii

Pulsul industriei IT din Romania - cand toata Europa concedia masiv, Romania facea angajari. Nici azi nu o ducem mai rau

today05 Iul. 2025
Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice  Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice
Economie

Japonia se pregateste sa fie lovita de o serie de cutremure puternice Autoritatile avertizeaza populatia sa nu creada zvonurile apocaliptice

today05 Iul. 2025
Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA
Economie

Patronatele avertizeaza: Pana in toamna puterea de cumparare va scadea cu pana la 40%, preturile vor creste cu pana la 10% din cauza majorarii TVA

today05 Iul. 2025
Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor
Ultimele stiri economice

Divortul, sport national in Romania: 4 din 10 cupluri se cearta din cauza banilor

today04 Iul. 2025
2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari
Companii

2025 aduce soc fiscal: orice firma plateste impozit pe cel putin 30% din profit, chiar daca in trecut a inregistrat pierderi mari

today04 Iul. 2025
Incepe marele exod fiscal? De teama masurilor de austeritate, firmele romanesti si-ar putea muta sediile fiscale in alte tari
Companii

Incepe marele exod fiscal? De teama masurilor de austeritate, firmele romanesti si-ar putea muta sediile fiscale in alte tari

today04 Iul. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x