DNA il acuza pe Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 ca s-a folosit de sotie si menajera pentru a ascunde urma banilor obtinuti ilicit
dan tudorachednacoruptietrafic de influentaspalare de bani
Fostul primar PSD al sectorului 1 Daniel Tudorache este cercetat penal de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor. Procurorii il acuza pe Tudorache de faptul ca a incercat sa ascunda urma banilor obtinuti ilicit prin achizitii de lux facute pe numele sotiei si menajerei familiei. Dupa ce a fost audiat vineri seara de procurorii DNA, Tudorache a fost plasat sub control judiciar, anuntand cu aceasta ocazie ca se suspenda din PSD.
Procurorii DNA il acuza pe Dan Tudorache ca in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), acesta ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite - 605.782 lei.
Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obtinute in mod nelegal, acesta ar fi interpus doua persoane ( sotia si menajera), care au actionat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele doua, sumele sa fie introduse in circuitul civil.
Banii astfel introdusi in circuitul civil ar fi fost utilizati pentru a achita excursii in strainatate, bijuterii, articole vestimentare de lux atat din tara, cat si din strainatate, autoturisme, imobile, scoli private, acordarea de imprumuturi, constituirea de depozite.
Conform DNA, exista suspiciunea ca acesta ar fi savarsit infractiunea de spalare a banilor constand in:
- depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora – in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;
- achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;
- acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii,;
- achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.),
- achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,
- asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soti,
toate acestea cu fonduri cu privire la care exista suspiciunea ca sunt provenite din infractiuni.
Atat pentru Dan Tudorache, cat si pentru sotia si menajera familiei s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.
Totodata, celor trei inculpati li s-au fixat cautiuni care trebuie depuse pana la data de 27 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza:
- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL
- 200.000 euro - fosta sotie
- 75.000 euro - persoana fizica aflata in anturajul primarului
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflata in anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri il avea cu o institutie aflata in subordinea Primariei Sector 1. In schimbul banilor, persoana respectiva se angaja sa intervina, in numele primarului, la functionarii responsabili, astfel incat contractul sa se desfasoare in bune conditii (plata la timp a facturilor si actualizarea tarifelor) .
In schimbul traficarii influentei, persoana aflata in anturajul primarului ar fi primit suma totala de 105.000 lei in numerar, precum si suma de 8.640 lei disimulata ca plata a unor facturi fiscale fictive emise de o firma apartinand traficantului de influenta.
In activitatile descrise, persoana care si-a traficat influenta ar fi fost sprijinita de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi intarit omului de afaceri convingerea ca solicitantul comisionului ar fi trimisul sau si ca trebuie sa tina legatura cu acesta pentru buna desfasurare a contractului. In acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influentei.
Daniel Tudorache a anuntat ca se suspenda din PSD
Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, Tudorache a anuntat ca se suspenda din Partidul Social Democrat.
''In lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a ma suspenda din PSD. Sunt nevinovat si sper ca Justitia sa faca lumina cat mai repede in acest dosar. Nu doresc sa pun in pericol sansele reale de castigare a alegerilor parlamentare pe care le are partidul al carui membru sunt de peste 20 de ani si in slujba caruia mi-am pus toata activitatea politica”, a scris fostul primar pe Facebook.
Tudorache a fost anchetat vineri seara de procurorii DNA. Atunci, el a reactionat pe Facebook, transmitand ca a petrecut 12 ore in sediul DNA, si ca nu s-a prelevat de dreptul la tacere, pentru ca ''nu am nimic de ascuns''.
''Indiferent cat de neplacut este acest subiect, am promis ca va voi tine la curent cu mersul anchetei. Aseara am fost convocat la DNA, unde am zabovit mai mult de 12 ore, cerandu-mi-se explicatii pentru presupuse fapte din urma cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tacere, pentru ca, asa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am incredere in Justitie si voi contribui activ la aflarea adevarului. Totusi, nu pot sa nu ma intreb: oare ce reclama atata urgenta, in cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 saptamani inainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz sa intru pe taramul speculatiilor, desi tentatia este foarte mare...”, transmitea Tudorache pe Facebook, vineri seara.
