ANALIZA: Ascensiunea si decaderea escrocului Allen Stanford

ANALIZA: Ascensiunea si decaderea escrocului Allen Stanford analizaascensiunedecadereescrocallan stanfordschema ponzi

"Oamenii sunt prosti". Asta le spunea Allen Stanford angajatilor sai. Acuzatiile de mita si trafic de influenta la adresa sa sunt numeroase si scandaloase. Allen Stanford este ceea ce numesc americanii un "ponzi schemer" de calibru. Stanford n-a trait niciodata mai intens, ca intre peretii puscariei in care s-a ales cu o bataie sora cu moartea. De la mituirea oficialilor din Antigua, pana la spalarea de bani alaturi de cartelurile mexicane de droguri, Stanford nu s-a abtinut de la nimic si a dus o viata palpitanta, inainte ca autoritatile sa puna mana pe el. In prezent, neaga orice acuzatie. Chiar daca procesul escrocului a inceput recent (saptamana trecuta), cazul sau are radacini in anii anteriori. De la analiza financiara trecem la analiza unei vieti tumultoase - caracterizata prin numeroase inselatorii si faradelegi. De la traiul de miliardar, Stanford a ajuns la cel de puscarias.
1. Stanford si-a construit imperiul financiar pe fondul unui parteneriat imobiliar cu tatal sau, in cadrul caruia au obtinut milioane de dolari din achizitia si vanzarea unor proprietati din Houston, in anii '80; dupa retragerea babacului, in 1993, Stanford s-a mutat in Antigua, unde a pus bazele SIB (Stanford International Bank) - o piatra de temelie pentru Stanford Financial Group. In culmea succesului, SFG cuprindea sase companii si opera in Caraibe si SUA.

2. Autoritatile americane sustin ca Stanford a condus Stanford Financial ca pe o imensa schema Ponzi, amagindu-i pe investitori cu perspectiva unor venituri uriase. Stanford a vandut 7 miliarde de dolari in certificate de depozit investitorilor, timp de zece ani, fortand rezultatele financiare ipotetice din piata pana la "cote istorice". Stanford neaga ca ar fi savarsit vreo ilegalitate.

3. Stanford a folosit banii investitorilor pentru a-si sustine stilul de viata excentric, care includea case luxoase, un iaht si avioane private. Escrocul a detinut o casa de 10 milioane de dolari, care a fost demolata in anul 2008.

4. FBI investigheaza o pista, care sugereaza ca Stanford a fost implicat in activitati de spalare de bani cu cartelurile de droguri din Mexic (temutul Cartel din Golf). Unul din avioanele sale a fost confiscat de autoritatile din Mexic, pe fondul unor suspiciuni legate de posibilele sale legaturi cu organizatiile criminale mexicane.

5. Stanford a reusit sa ii pacaleasca pe investigatori timp de mai multi ani, cu ajutorul a cel putin opt consultanti financiari americani, pe care i-a angajat pe bani buni. Cu ajutorul acestora, Stanford a evitat cinci investigatii ale autoritatilor, intre 1997 si 2005.

6. Stanford a "flirtat" cu liderii din Antigua si Barbuda, care l-au "uns" cavaler in 2006. Distinctia i-a fost retrasa, dupa ce s-a constatat ca a orchestrat o schema Ponzi de proportii astronomice.

7. Acuzatiile de frauda s-au concretizat de abia in luna februarie 2009, dupa ce autoritatile texane au descins in birourile lui Stanford. Bunurile sale au fost puse sub sechestru.

8. Escrocul a vrut sa plateasca o companie aeriana privata, care sa-i ofere un avion, pentru a fugi in Caraibe, inainte ca autoritatile americane (FBI-ul) sa-l prinda. In mod ironic, Stanford n-a putut sa scape, deoarece proprietarul aparatului de zbor nu accepta plata cu cardul. A fost descoperit ulterior in casa prietenei sale, situata langa Fredericksberg, Virginia. L-a dat de gol SUV-ul Lexus placat cu aur de la intrarea in locuinta.

9. Miliardarul a izbucnit in lacrimi, pentru a-i "asigura" pe americanii de rand ca nu este vinovat; a facut asta la televizor.

10. A fost mutat in alta inchisoare, la finele lui 2009, dupa o bataie, in urma careia s-a ales cu grave leziuni. "Vorbeam la telefon, fapt ce l-a deranjat pe unul dintre colegii mei de celula", a declarat Stanford. Escrocul a stat trei saptamani la carcera, dupa care a fost mutat in alta puscarie.

11. Avocatii celebri ai lui Stanford l-au abandonat pe escroc, dupa ce nu a mai avut bani sa-i plateasca. In prezent, este reprezentat de un... avocat din oficiu.

12. A reusit sa intarzie inceperea procesului, datorita unei dependente fata de un medicament anti-anxietate. Psihiatrii au stabilit ca escrocul nu poate face fata procesului, deoarece manifesta "stari de delir". Afectiunea i se "trage" de la bataia incasata in inchisoare.

13. Avocatul sau incearca in prezent sa-i convinga pe judecatori ca Stanford a fost doar tapul ispasitor in toata afacerea Ponzi. Acesta da vina pe Laura Holt, director de investitii la Stanford Memphis si al doilea om din firma, James Davis, care au depus marturie impotriva fostului lor sef.

14. Stanford a inaintat propriul sau proces impotriva autoritatilor americane, cerand 7,2 miliarde dolari. Acesta a spus ca procurorii au apelat la "tactici ilegale", pentru a-l incrimina in mod nejustificat.

15. Escrocul Allen Stanford nu se confrunta doar cu acuzatiile legate de schema Ponzi. Cazinoul Bellagio, din Las Vegas, l-a dat in judecata pentru recuperarea unei datorii de peste 250.000 dolari, acumulate in urma jocurilor de noroc. De asemenea, Stanford datoreaza statului american milioane de dolari, reprezentand taxele si impozitele neplatite de-a lungul anilor.