Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani


Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani
de la 09 Oct. 2014
Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani
Tags: diicotdragos nedelcuspalare de bani

 Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului jurnalist Dragos Nedelcu.


Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres.

In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu, insa decizia nu este definitiva.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infractional organizat.

Acesta era specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma.

Firmele respective, sustin procurorii, nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni.

Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.

Foto: Wikipedia.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019".
Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Stakeholder la BVB

In prima jumatate din acest an, Grupul Bursa de Valori Bucuresti a realizat un profit net consolidat de 3,87 milioane de lei, in comparatie cu 6,99 milioane de lei, intre lunile ianuarie-iunie 2018, deci, o scadere de 45%. Ca si acum un an, si la jumatatea lui 2019, profitul a fost obtinut in proportie de 73% din segmentul de tranzactionare al Grupului. Grupul a consemnat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat in prima jumatate a anului 2019 pana la 2,57 milioane de lei, de la 6,81 milioane de lei.   Principala cauza a scaderii profiturilor este "diminuarea drastica a valorii ofertelor derulate pe piata...

Magda Florea
Editorial de Magda Florea

Directorul executiv al CEC Bank a demisionat din functie

Laurentiu Mitrache, directorul executiv al CEC Bank, a demisionat din functie. Mitrache ocupa postul din luna ianuarie, iar demisia a fost motivata de "motive personale".  Laurentiu Mitrache a demisionat din functia de director executiv al CEC Bank. Atributiile sale au fost preluate interimar de Bogdan Neacsu, prim-vicepresedinte al bancii.   "Am preluat atributiile de presedinte interimar, dupa demisia, din motive personale, a lui Laurentiu Mitrache", a declarat, pentru Profit.ro, Bogdan Neacsu. Unele surse din piata sugereaza faptul ca Mitrache a fost "fortat" sa...

Recomandari MANAGER.RO


Ponta vs. Dancila - Razboi pe Facebook: E papusita de baronii locali / Ponta are un stil mincinos si duplicitar Ponta vs. Dancila - Razboi pe Facebook: E papusita de baronii locali / Ponta are un stil mincinos si duplicitar
Soferul fostului ministru PSD, Victor Negrescu, a devenit subsecretar de stat Soferul fostului ministru PSD, Victor Negrescu, a devenit subsecretar de stat
Pericol pentru romanii din Marea Britanie: Planuri pentru impiedicarea liberei circulatii a cetatenilor UE in cazul unui Brexit fara acord Pericol pentru romanii din Marea Britanie: Planuri pentru impiedicarea liberei circulatii a cetatenilor UE in cazul unui Brexit fara acord
Lotul 4 Lugoj-Deva va fi dat in circulatie saptamana aceasta, cel tarziu MARTI Lotul 4 Lugoj-Deva va fi dat in circulatie saptamana aceasta, cel tarziu MARTI
UDMR refuza sa sprijine Guvernul Dancila. Attila Korodi: Nici nu se pune problema UDMR refuza sa sprijine Guvernul Dancila. Attila Korodi: Nici nu se pune problema

Cele mai citite stiri


Permisul suspendat se recupereaza DOAR prin EXAMEN. Apar si noi sanctiuni pentru soferii care folosesc telefonul mobil la volan Permisul suspendat se recupereaza DOAR prin EXAMEN. Apar si noi sanctiuni pentru soferii care folosesc telefonul mobil la volan
LIVE TEXT/IMAGINI de la Protestul 10 august 2019: 24.000 de oameni au protestat, sambata seara, in Piata Victoriei LIVE TEXT/IMAGINI de la Protestul 10 august 2019: 24.000 de oameni au protestat, sambata seara, in Piata Victoriei
Masinile fara numar de B sau IF ar putea plati o TAXA PE ZI, la intrarea in Capitala. Masinile sub Euro 3 nu vor avea acces in centrul Bucurestiului Masinile fara numar de B sau IF ar putea plati o TAXA PE ZI, la intrarea in Capitala. Masinile sub Euro 3 nu vor avea acces in centrul Bucurestiului
Fostul presedinte al CJ Olt, Stanescu, recunoaste existenta clanurilor mafiote, dar spune ca vinovat e Basescu Fostul presedinte al CJ Olt, Stanescu, recunoaste existenta clanurilor mafiote, dar spune ca vinovat e Basescu
Traditii, obiceiuri si superstitii de Sfanta Maria: Ce nu au voie credinciosii sa faca in aceasta zi Traditii, obiceiuri si superstitii de Sfanta Maria: Ce nu au voie credinciosii sa faca in aceasta zi


© Toate drepturile rezervate MANAGER.ro 2019
SATI
Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2019"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016