Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani


Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani
de la 09 Oct. 2014
Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani
Tags: diicotdragos nedelcuspalare de bani

 Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului jurnalist Dragos Nedelcu.


Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres.

In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu, insa decizia nu este definitiva.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infractional organizat.

Acesta era specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma.

Firmele respective, sustin procurorii, nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni.

Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.

Foto: Wikipedia.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:


Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Manager


Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
Protectia Datelor cu Caracter Personal
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "Protectia Datelor cu Caracter Personal".
Magda Florea
Editorial de Magda Florea

Workaholismul, amenintarea lumii moderne

A lucra peste progam este o practica des intalnita mai ales in companiile private. Aici, angajatorii pun pret pe competitivitate si pe performantele angajatilor, si foarte putini salariati isi permit sa paraseasca compania odata cu terminarea programului. In ultimii ani, studiile arata ca numarul persoanelor care dedica tot mai mult timp slujbei este in crestere. Daca in comunism nu se punea pret pe calitatea muncii, ci pe volumul ei, iar oamenii aveau program de lucru fix, respectat cu sfintenie, in capitalism piata muncii s-a schimbat radical. Companiile private isi doresc angajati a caror munca sa se reflecte in evolutia firmei,...

Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Neinteligenta inteligentei artificiale

La inceputul saptamanii trecute, desi nu aveau deficiente de vedere, unii dintre clientii ING Romania au vazut dublu tranzactiile efectuate in weekend. Prin nici ea nu stie ce “minune”, banca a procesat de doua ori o tranzactie. Ai dat 100 de lei pe ceva, atunci, in baza nu se stie carui algoritm, o mai platesti o data, deci inca 100 de lei pentru acelasi lucru… Citeste si: Care sunt noile norme de creditare aprobate de Banca Nationala a Romaniei   Interesant este ca, din relatarile unor clienti, ei au mai avut probleme de acest fel si in vara acestui an, iar, acum, au ramas mai repede fara fonduri cei...

Cele mai citite stiri


Fiscul impoziteaza nuntile. Tinerii casatoriti trebuie sa declare raporturile economice cu fotografi, formatie si restaurant Fiscul impoziteaza nuntile. Tinerii casatoriti trebuie sa declare raporturile economice cu fotografi, formatie si restaurant
Proiect OUG: Liber la jaf din fonduri europene Proiect OUG: Liber la jaf din fonduri europene
Valuri de amenzi pentru companiile romanesti, pentru nerespectarea GDPR Valuri de amenzi pentru companiile romanesti, pentru nerespectarea GDPR
Salariul minim creste cu 20% pentru 1 milion de angajati, pentru cei cu studii superioare si cei care au cel putin 15 ani vechime Salariul minim creste cu 20% pentru 1 milion de angajati, pentru cei cu studii superioare si cei care au cel putin 15 ani vechime
Persoana care conduce contabilitatea unei companii va trebui angajata cu norma intreaga Persoana care conduce contabilitatea unei companii va trebui angajata cu norma intreaga


© Toate drepturile rezervate MANAGER.ro 2018
SATI
Advertisement
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

Protectia Datelor cu Caracter Personal


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016