Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani

Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani Un fost ziarist, arestat sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani
de Dinu Boboc la 09 Oct. 2014
diicotdragos nedelcuspalare de bani

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului jurnalist Dragos Nedelcu.

Acesta este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres.

In acelasi dosar a fost arestat preventiv si omul de afaceri Bogdan Mitu, insa decizia nu este definitiva.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010 — 2014 a fost constituit un grup infractional organizat.


Acesta era specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma.

Firmele respective, sustin procurorii, nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni.

Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.

Foto: Wikipedia.

Ultimele NOUTATI

Firea: PSD cere redeschiderea scolilor din Capitala: Elevii si profesorii sa fie testati, ca in Europa
Ultima ora

Firea: PSD cere redeschiderea scolilor din Capitala: Elevii si profesorii sa fie testati, ca in Europa

Fostul primar general al Capitalei si candidatul PSD pentru alegerile parlamentare din aceasta iarna spune ca decizia Guvernului de a inchide scolile din Bucuresti este nedreapta. PSD cere...
today29 Oct. 2020
4 moduri prin care sa iti tii cheltuielile sub control
Economie

4 moduri prin care sa iti tii cheltuielile sub control

Pentru persoanele care inregistreaza lunar venituri medii sau peste medie, economisirea de bani ar trebui sa reprezinte o sarcina usoara, insa, pentru multi, acest lucru nu se intampla. 
today29 Oct. 2020
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Newsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Societatile de asigurari au avizat cu 40% mai putine dosare de dauna RCA, in al doilea trimestru din 2020
Companii

Societatile de asigurari au avizat cu 40% mai putine dosare de dauna RCA, in al doilea trimestru din 2020

today29 Oct. 2020
Honda vs. Tesla in chestiunea Takata. Increderea in brand te poate omori
Noutati auto 2020 - stiri din domeniu...

Honda vs. Tesla in chestiunea Takata. Increderea in brand te poate omori

today29 Oct. 2020
Institutii publice si private din Romania, atacate cu malware-ul de tip bancar EMOTET. Cum ne protejam datele de hackeri?
Protectia datelor cu caracter personal

Institutii publice si private din Romania, atacate cu malware-ul de tip bancar EMOTET. Cum ne protejam datele de hackeri?

today29 Oct. 2020
Romania a trecut de 6.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi! Totalul se apropie de 230.000, dintre care 6.764 de decese
Ultimele stiri economice

Romania a trecut de 6.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi! Totalul se apropie de 230.000, dintre care 6.764 de decese

today29 Oct. 2020
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x