Un produs media marca Rentrop&Straton

close

Actualizat in urma cu 7 minute

Prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei in comertul cu cereale si plante tehnice

de Alexandra Stanescu la 23 Mai. 2016

Urmareste-ne pe Google News

comert cerealefraudeprejuduciidiicotdgaf

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a identificat o retea de 11 firme care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, prin sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA si a impozitului pe profit.

In noiembrie 2015, DGAF a sesizat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care, pe 19 mai 2016, au efectuat 40 de perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti, judetelor Constanta, Braila, Ilfov, Calarasi si Giurgiu, precum si la sediul unei institutii din Constanta, potrivit DGAF.

Pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate in urma comertului cu cereale, reprezentantii firmelor investigate au organizat un circuit complex in care trei firme justificau cantitatile de cereale detinute prin inregistrarea in contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantoma, fiind inregistrate cheltuieli nereale in scopul diminuarii bazei impozabile si obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Au fost inregistrate achizitii si livrari fictive de cereale si plante tehnice, in scopul crearii unei proveniente aparent licite.

Contravaloarea operatiunilor fictive era virata in conturile firmelor fantoma, iar sumele erau, apoi, retrase in numerar de la ATM, in aceeasi zi.

In total, in perioada ianuarie 2010-2011, au fost retrasi 17.488.381 de lei.

Demersurile de cooperare interinstitutionala intre DIICOT si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

de Alexandra Stanescu

Senior Editor Manager.ro

Teste distractive pentru clasa pregatitoare

Vezi AICI detalii

Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Comunicare in limba romana - scris si citit

Vezi AICI detalii

Teste distractive de Limba romana si Matematica pentru clasa a II-a

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Sanatate

Suferi de artroza? Afla despre tratamentul pentru artroza, infiltratiile pentru genunchi

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Casa si gradina

Romanii cu panouri solare pe casa sunt loviti de o noua lege: alta obligatie pentru prosumatori

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

Companii

5 Lucruri pe care sa le iei in considerare atunci cand alegi un card cadou de Paste pentru angajati

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Economie

Credite online, garantate de stat, pentru plata chiriei, nunta si chiar masina second hand: vezi aici conditiile ca sa iei banii cu dobanda mica

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Companii

Doteaza eficient si igienic spatiile sanitare ale afacerii tale!

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Banii tai - sectiune de educatie financiara

Cum sa-ti rotunjesti salariul, stand pe telefon sau laptop: idei de facut bani online

today25 Apr. 2024personMagda Florea

Business

Investitorii PEPE isi redirectioneaza fondurile catre aceasta prevanzare noua (P)

today25 Apr. 2024personRedactia Manager

Companii

Cumperi de pe Temu si Shein? E ANCHETA MARE in acest moment in ROMANIA

today25 Apr. 2024personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"