Inspectorii Antifrauda continua verificarile la firme: s-a descoperit o noua frauda de 1,4 milioane lei la trei societati

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Inspectorii Antifrauda continua verificarile la firme: s-a descoperit o noua frauda de 1,4 milioane lei la trei societati
Inspectorii Antifrauda continua verificarile la firme: s-a descoperit o noua frauda de 1,4 milioane lei la trei societati
de Magda Florea la 02 Iun. 2025
Urmareste-ne pe Google News
controale antifraudacontroale anafantifrauda
Controalele Antifraudei continua in ritm intens. Cea mai recenta frauda se ridica la 1,4 milioane lei, identificata la trei societati de transport alternativ din Timisoara.
 


 
Inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat verificarile la trei societati comerciale din Timisoara, administrate de aceeasi persoana fizica, ce au prestat activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale Uber si Bolt. Mentionam ca pentru ingreunarea efectuarii constatarilor si totodata pentru sustragerea de la desfasurarea verificarilor, societatile au fost radiate la momentul initierii controlului, sens in care vor fi intreprinse demersuri pentru atragerea raspunderii solidare a administratorului acestora.
 
Inspectorii DGAF au identificat ca, in perioada decembrie 2022 – martie 2024, operatorii economici verificati nu au declarat veniturile realizate si nici impozitele si taxele aferente salariilor, prejudiciind atat bugetul de stat cu cca 1,4 milioane lei, cat si salariatii, privandu-i de dreptul la protectie sociala, respectiv de a beneficia de asigurarile sociale de sanatate si de dreptul la pensie. 
 
In vederea consolidarii activitatii de control in domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), reamintim faptul ca a fost introdus formularul 397, care le permite inspectorilor ANAF sa poata identifica cu celeritate eventuale nereguli. In situatia in care se constata riscuri de neconformare, vor fi efectuate controale rapide pentru verificarea situatiei de fapt si stabilirea eventualelor obligatii fiscale suplimentare, in vederea recuperarii acestora intr-un termen cat mai scurt. DGAF dovedeste inca o data rolul determinant in privinta prevenirii si combaterii evaziunii si fraudei fiscale, ce vine in sprijinul conformarii contribuabililor si al mentinerii unui mediu economic echitabil.
 
Sursa foto: manager.ro

 
 
 

 
de Magda Florea
Senior Editor Manager.ro
Teste REZOLVATE pentru examenul de titularizare Limba si Literatura engleza Editie noua

Teste REZOLVATE pentru examenul de titularizare Limba si Literatura engleza Editie noua

Vezi AICI detalii
Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Vezi AICI detalii
MATEMATICA - Exercitii si probleme clasa a IV-a - Recapitulare pentru Evaluarea Nationala

MATEMATICA - Exercitii si probleme clasa a IV-a - Recapitulare pentru Evaluarea Nationala

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Cum vrea China sa cucereasca lumea? Strategia ei e complet diferita de cea a SUA
 Analize

Cum vrea China sa cucereasca lumea? Strategia ei e complet diferita de cea a SUA

today03 Iun. 2025personMihai Balescu
Razboiul comercial UE-China ajunge la alt nivel. Restrictii fara precedent pentru asiatici
 Economie

Razboiul comercial UE-China ajunge la alt nivel. Restrictii fara precedent pentru asiatici

today03 Iun. 2025personI.S.
Romania a ajuns sa plateasca dobanzi de 7% pe imprumuturile de la banci. Saptamana trecuta a luat peste 1,6 mld. lei
 Financiar-Bancar

Romania a ajuns sa plateasca dobanzi de 7% pe imprumuturile de la banci. Saptamana trecuta a luat peste 1,6 mld. lei

today03 Iun. 2025personI.S.
Economia SUA creste, nivelul de trai al americanilor nu prea
 Economie

Economia SUA creste, nivelul de trai al americanilor nu prea

today03 Iun. 2025personMihai Balescu
Trend pe pietele financiare: obligatiunile pe termen scurt atrag capital major, inclusiv din partea lui Buffett. Investitorii se tem!
 Financiar-Bancar

Trend pe pietele financiare: obligatiunile pe termen scurt atrag capital major, inclusiv din partea lui Buffett. Investitorii se tem!

today03 Iun. 2025personAdrian Somai
O noua crestere pentru euro in fata leului. Cat a ajuns sa coste astazi, la cotatia oficiala afisata de Banca Nationala
 Ultimele stiri economice

O noua crestere pentru euro in fata leului. Cat a ajuns sa coste astazi, la cotatia oficiala afisata de Banca Nationala

today03 Iun. 2025personMagda Florea
Marii evazionisti moderni - firmele de ridesharing pun pe jar procurorii si ANAF-ul, prejudiciu de peste 1 milion de euro
 Financiar-Bancar

Marii evazionisti moderni - firmele de ridesharing pun pe jar procurorii si ANAF-ul, prejudiciu de peste 1 milion de euro

today03 Iun. 2025personAdrian Somai
Analiza EY. Statul sustine angajarea victimelor violentei domestice, dar suma poate acoperi doar jumatate din salariul minim pe economie
 Analize

Analiza EY. Statul sustine angajarea victimelor violentei domestice, dar suma poate acoperi doar jumatate din salariul minim pe economie

today03 Iun. 2025personCristina Enescu
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

Schimbarea raportului de munca, din contract de munca in contract de prestari servicii - CONDITII

Trecerea la REGES ONLINE - studii de caz utile, explicate de specialisti

Strategii eficiente de retentie a angajatilor: intre legalitate si atractivitate

CONTABILITATE

Cheltuieli deductibile si nedeductibile: Cum le diferentiem corect in contabilitate [GHID Practic]

Bunuri acordate gratuit in scopuri de publicitate: Care este tratamentul fiscal si ce documente trebuie intocmite?

Vanzare sub cost de productie: Monografie, documente si recomandarile specialistului

E-JURIDIC.RO

Impozitarea bacsisului, un esec fiscal si social: decizia eliminarii impozitului este la Camera Deputatilor

Ce este contractul de custodie si cum functioneaza

Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

FISCALITATEA.RO

ONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecte

Leasing financiar, achizitie auto. La ce data se inregistreaza datoria in contabilitate?

Ordinul de plata. Cum sa corectezi erorile rapid

IDEI DE AFACERI

Strategii de marketing pentru 2025 - de sa alegi o strategie de marketing 360°?

Cele mai bune investitii pe termen lung in 2025: Unde merita sa-ti pui banii

Industria 4.0: de ce reteaua fizica conteaza mai mult decat ai crede

Te-ar putea interesa si

Romania a ajuns sa plateasca dobanzi de 7% pe imprumuturile de la banci. Saptamana trecuta a luat peste 1,6 mld. lei
 Financiar-Bancar

Romania a ajuns sa plateasca dobanzi de 7% pe imprumuturile de la banci. Saptamana trecuta a luat peste 1,6 mld. lei

today03 Iun. 2025personI.S.
Economia SUA creste, nivelul de trai al americanilor nu prea
 Economie

Economia SUA creste, nivelul de trai al americanilor nu prea

today03 Iun. 2025personMihai Balescu
Trend pe pietele financiare: obligatiunile pe termen scurt atrag capital major, inclusiv din partea lui Buffett. Investitorii se tem!
 Financiar-Bancar

Trend pe pietele financiare: obligatiunile pe termen scurt atrag capital major, inclusiv din partea lui Buffett. Investitorii se tem!

today03 Iun. 2025personAdrian Somai
O noua crestere pentru euro in fata leului. Cat a ajuns sa coste astazi, la cotatia oficiala afisata de Banca Nationala
 Ultimele stiri economice

O noua crestere pentru euro in fata leului. Cat a ajuns sa coste astazi, la cotatia oficiala afisata de Banca Nationala

today03 Iun. 2025personMagda Florea
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x