Actualizat in urma cu 4 minute

Inspectorii Antifrauda continua verificarile la firme: s-a descoperit o noua frauda de 1,4 milioane lei la trei societati

de Magda Florea la 02 Iun. 2025

Urmareste-ne pe Google News

controale antifraudacontroale anafantifrauda

Controalele Antifraudei continua in ritm intens. Cea mai recenta frauda se ridica la 1,4 milioane lei, identificata la trei societati de transport alternativ din Timisoara.

Inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au finalizat verificarile la trei societati comerciale din Timisoara, administrate de aceeasi persoana fizica, ce au prestat activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale Uber si Bolt. Mentionam ca pentru ingreunarea efectuarii constatarilor si totodata pentru sustragerea de la desfasurarea verificarilor, societatile au fost radiate la momentul initierii controlului, sens in care vor fi intreprinse demersuri pentru atragerea raspunderii solidare a administratorului acestora.

Inspectorii DGAF au identificat ca, in perioada decembrie 2022 – martie 2024, operatorii economici verificati nu au declarat veniturile realizate si nici impozitele si taxele aferente salariilor, prejudiciind atat bugetul de stat cu cca 1,4 milioane lei, cat si salariatii, privandu-i de dreptul la protectie sociala, respectiv de a beneficia de asigurarile sociale de sanatate si de dreptul la pensie.

In vederea consolidarii activitatii de control in domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), reamintim faptul ca a fost introdus formularul 397, care le permite inspectorilor ANAF sa poata identifica cu celeritate eventuale nereguli. In situatia in care se constata riscuri de neconformare, vor fi efectuate controale rapide pentru verificarea situatiei de fapt si stabilirea eventualelor obligatii fiscale suplimentare, in vederea recuperarii acestora intr-un termen cat mai scurt. DGAF dovedeste inca o data rolul determinant in privinta prevenirii si combaterii evaziunii si fraudei fiscale, ce vine in sprijinul conformarii contribuabililor si al mentinerii unui mediu economic echitabil.

Sursa foto: manager.ro

de Magda Florea

Senior Editor Manager.ro

Teste rezolvate pentru reusita la examenul de titularizare - Educatie Fizica si Sport Editie actualizata si adaugita

Vezi AICI detalii

Modele de texte pentru nota 10 la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Companii

Cum sa gestionezi conflictele la job: solutii reale pentru IMM-urile din 2025

today19 Iul. 2025personCristina Enescu

Companii

Trenduri HR 2025: Retentia devine provocarea numarul 1 pentru angajatori

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Economie

Piata cripto atinge un nou record mondial - capitalizare istorica de 4 trilioane de dolari, Bitcoin are sanse sa ajunga la 200.000 de dolari

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Economie

Romania continua sa se imprumute de ordinul miliardelor de euro de pe pietele externe. Dobanzile raman sus, banii sunt scumpi pentru noi

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Ultimele stiri economice

Guvernul Bolojan va folosi drone pentru a scana din aer proprietatile romanilor care nu isi platesc taxele

today19 Iul. 2025personCristina Enescu

Economie

Tensiunile comerciale, obstacol major pentru economia globala. Avertisment clar de la Fondul Monetar International

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Ultima ora

Guvernul taie din privilegiile bugetarilor: masurile de reforma aduc echitate fiscala, dar scandalizeaza angajatii la stat

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Companii

Locurile de munca vor fi eliminate de AI pana in 2045? Futurologii avertizeaza ca vor fi doar trei meserii care vor supravietui

today18 Iul. 2025personAdrian Somai

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?

E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

[MODEL] Cerere restituire garantie gestionar si conditiile in care gestionarii isi pot primi inapoi garantia depusa

Masurile aduse de noile prevederi GDPR in cadrul departamentului de salarizare

Nulitatea unei clauze din contractul colectiv - prevederi legale si renegocierea CCM

CONTABILITATE

Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania: 'ANAF cere informatii fara temei legal!'

Diferente e-TVA si solutii la notificarile ANAF: Cum eviti amenzile de pana la 10.000 lei

Cursuri online achizitionate de la furnizori internationali: Care este tratamentul fiscal?

E-JURIDIC.RO

O noua lege da liber la bere pe stadioane! Suporterii vor putea bea bere la meciuri, pana la finalul anului

Programul Rabla 2025 se lanseaza cu buget redus. "NU mai oferim vouchere de 37.000 de lei", anunta ministrul Mediului

Salarii magistrati in Romania: cat castiga un judecator sau un procuror in 2025?

FISCALITATEA.RO

Permis de Antreprenor - Avantaj competitiv pentru afaceri din toate industriile

SAF-T 2025: Cand sunt OBLIGATORII codurile NC

Distribuire dividende interimare. In ce conditii poti aplica si in 2025 cota de 8%

IDEI DE AFACERI

Incarcatoarele frontale in industria miniera: ce caracteristici sunt esentiale?

Cum sa gestionezi eficient profitul in afacerea ta?

Afaceri sustenabile. 20+ idei de afaceri ecologice care iti pot aduce bani si impact pozitiv asupra mediului

Te-ar putea interesa si

Economie

Piata cripto atinge un nou record mondial - capitalizare istorica de 4 trilioane de dolari, Bitcoin are sanse sa ajunga la 200.000 de dolari

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Economie

Romania continua sa se imprumute de ordinul miliardelor de euro de pe pietele externe. Dobanzile raman sus, banii sunt scumpi pentru noi

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Ultimele stiri economice

Guvernul Bolojan va folosi drone pentru a scana din aer proprietatile romanilor care nu isi platesc taxele

today19 Iul. 2025personCristina Enescu

Economie

Tensiunile comerciale, obstacol major pentru economia globala. Avertisment clar de la Fondul Monetar International

today19 Iul. 2025personMagda Florea

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.

Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

x