10 articole despre controale antifrauda

In perioada 13.07.2015 -19.07.2015, 300 inspectori antifrauda au efectuat actiuni de control la 1.209 contribuabili, care isi desfasoara activitatea in zone cu risc fiscal. In urma acestor actiuni au fost: - aplicate 1.251 amenzi contraventionale in valoare totala de 4.769.984 lei, in mare...

Intre 17 si 24 martie, in cadrul operatiunii Integrum, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au verificat 175 de firme. Inspectorii au identificat atat abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente, si alte contraventii, care nu intra sub incidenta...

In mini-vacanta de 1 mai, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au desfasurat actiuni de prevenire si control in judetul Constanta si au verificat riscurile fiscale asociate modului de fiscalizare al incasarilor prin intermediul caselor de marcat. Inspectorii au...

Intre 1 si 14 octombrie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov. Centrele verificate sunt Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu,...

In contextul cresterii cererii si consumului de bunuri si servicii, inspectorii antifrauda si-au intensificat actiunile de control. Astfel, in prima saptamana (06 - 12 iunie 2016) de la intensificarea actiunilor de control operativ, la nivelul intregii tari, au fost verificati 450 de contribuabili si au fost stabilite sume in valoare totala de 3.410.774 lei, reprezentand amenzi si confiscari.    S-au aplicat 623 de sanctiuni contraventionale (amenzi si avertismente) in valoare de 3.119.600 de lei si s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 291.174 de lei, conform unui comunicat al...

Unul dintre paradoxurile societatii actuale este ca, de Ziua internationala a muncii, majoritatea angajatilor nu muncesc. In schimb, la mare sau la munte, exista altii care ii deservesc pe cei care au liber. De 1 Mai, aproape 100% din angajatii la stat sunt in aceasta situatie. Nu au liber (cel...

In primele trei luni din acest an, numarul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu 24,32%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2014, in urma intensificarii activitatii de informare a contribuabililor, cat si a actiunilor de control desfasurate de Directia Antifrauda, potrivit Agentiei...

Ambasadorii acreditati la UE au aprobat, miercuri, pozitia Consiliului Ecofin cu privire la o propunere de directiva care armonizeaza normele privind modul in care institutiile financiare nebancare pot cumpara contracte de credit de la banci. Uniunea Europeana incurajeaza dezvoltarea pietelor...

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ANPC si ANSVA au continuat controalele de evaluare a corectitudinii practicilor privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte. Actiunile au avut loc in Bucuresti si in toate municipiile resedinta de judet si au...

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pregateste "controale antifrauda" la colaboratorii Uber si Taxify, conform unui document oficial al Ministerului Finantelor redactat la inceputul lunii si obtinut de Profit.ro. Conform documentului Ministerului Finantelor, "la nivelul...