Scandal bancar intre canadieni si americani. Cea mai mare banca din Canada, acuzata in SUA de o frauda de proportii

Scandal bancar intre canadieni si americani. Cea mai mare banca din Canada, acuzata in SUA de o frauda de proportii scandalbancasuacanadatranzactii financiare

Sistemul bancar din America de Nord se tot clatina de la caderea Lehman Brothers, iar factorii de decizie se pare ca n-au invatat mai nimic, sau nu vor sa priceapa. Mai nou, o banca din Canada este acuzata de americani de o frauda de proportii in tranzactiile financiare.
Autoritatile americane acuza Royal Bank of Canada (RBC), cea mai mare banca din Canada, ca a organizat o frauda de proportii in zona tranzactiilor financiare, pentru a obtine castiguri fiscale importante de la guvernul canadian.

Comisia de reglementare a tranzactiilor cu contracte futures, CFTC, a actionat RBC intr-o instanta civila si sustine ca un grup mic de angajati "seniori" ai bancii au organizat o schema de "wash trading", coordonand achizitii si vanzari simultane ale unor instrumente financiare prin subsidiare ale grupului, fara a-si asuma expunerea pe piata.

Pariuri contradictorii

Totodata, CFTC acuza RBC ca, prin subsidiarele sale, a cumparat si vandut simultan actiuni la companii americane si canadiene si a efectuat pariuri contradictorii pe contracte futures care vizau aceleasi actiuni, cu scopul de a obtine credite fiscale de la guvernul canadian cu o expunere reala cat mai redusa.

Agentia de stat nu a precizat sumele obtinute ilicit de banca. Autoritatea noteaza ca frauda s-a derulat "cel putin" in perioada 2007 - 2010 si a presupus tranzactii de sute de milioane de dolari.

Rapoarte false

CFTC a acuzat de asemenea RBC ca a ascuns schema si a transmis rapoarte false catre institutiile de reglementare, inclusiv CME Group, unul dintre cei mai mari operatori de platforme de tranzactii cu derivate financiare. Reprezentantii RBC au calificat acuzatiile drept absurde si au aratat ca CFTC si operatorii bursieri au monitorizat si analizat tranzactiile vizate.

Purtatorul de cuvant al RBC, Elisa Barsotti, a afirmat ca institutia nu a luat nicio masura fata de vreun angajat in urma acuzatiilor aduse de autoritati, deoarece considera ca acuzatiile sunt nefondate.