Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal
de Dinu Boboc la 02 Feb. 2014
spalare de baniexport fictivrambursare tva

O grupare infractionala organizata din localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, specializata in activitati de evaziune fiscala, fraude vamale si spalare de bani, avea, potrivit procurorilor DIICOT, ca finalitate obtinerea in mod ilegal a unor sume mari de bani de la bugetul de stat.

Gruparea a fost destructurata de politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti - ITPF Timisoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Mehedinti, informeaza un comunicat de presa remis duminica Agerpres.

Au fost vizati noua cetateni romani: M. Nelu, in varsta de 38 ani, M. Verdeana, in varsta de 39 ani, M. Gheorghe, in varsta de 62 ani, R. Toma, in varsta de 42 ani, M. Marita, in varsta de 49 ani, T. Zamfira, in varsta de 44 ani, M. Duda, in varsta de 34 ani, M. Ion, in varsta de 40 ani si M. Zanfiruta, in varsta de 32 ani.

Acestia, cu domiciliul in Strehaia s-au constituit intr-un grup organizat ce avea drept scop achizitionarea fictiva de tabla silicioasa si transformarea acesteia in deseuri de tabla silicioasa.


Apoi, marfa era exportata fictiv si era incasata, in mod nejustificat, taxa pe valoarea adaugata de la bugetul de stat.

Prin exportul fictiv al cantitatii de 775,385 tone de deseuri de tabla silicioasa pe relatia Danemarca, cu destinatia de descarcare finala Mumbay — India, grupul infractional a 'spalat' suma de 1.019.782 dolari SUA si a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA, precizeaza comunicatul citat.

Din cercetarile efectuate de catre politistii de frontiera judiciaristi mehedinteni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinti, s-a stabilit faptul ca M. Verdeana, sotul ei M. Nelu si socrul ei M. Gheorghe, membrii ai grupului infractional si administratori ai unor societati comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tabla silicioasa de la 46 de firme fantoma din tara.

Acestia au transportat-o, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comerciala din Ramnicu Valcea al carui administrator era R. Toma, de asemenea membru al gruparii infractionale. Tabla silicioasa era transformata fictiv in deseuri de tabla silicioasa si era exportata tot fictiv, printr-o firma daneza, in India, avand ca destinatie finala portul Mumbay.

Foto: DIICOT.
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Una dintre cele mai inspirate decizii din lumea fotbalului: introducerea sistemului VAR (Video Assistant Referee)
Fotbal

Una dintre cele mai inspirate decizii din lumea fotbalului: introducerea sistemului VAR (Video Assistant Referee)

Pe parcursul unui meci de fotbal, arbitrul trebuie sa ia rapid in jur de 130 de decizii importante, cu impact direct asupra rezultatului final. Si, evident, uneori greseste. Pentru ca e greu sa iti...
today17 Aug. 2022
E OFICIAL. Cresc salariile din sectorul bugetar
Ultimele stiri economice

E OFICIAL. Cresc salariile din sectorul bugetar

Miercuri a fost o zi plina pentru Guvern - plina de decizii dificil de luat, mai bine zis! S-a decis retragerea Ordonantei prin care salariile unor angajati la stat cresteau chiar si cu 50%, pe...
today17 Aug. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Anunul Lidl pentru toti clientii din Romania care stau prost cu banii: ce poti face acum, daca ai salariul mic
Companii

Anunul Lidl pentru toti clientii din Romania care stau prost cu banii: ce poti face acum, daca ai salariul mic

today17 Aug. 2022
Aparatul nostru bugetar numara peste 1.200.000 de angajati: cei mai multi bugetari ai tarii lucreaza in administratia centrala
Ultimele stiri economice

Aparatul nostru bugetar numara peste 1.200.000 de angajati: cei mai multi bugetari ai tarii lucreaza in administratia centrala

today17 Aug. 2022
Amenzile care se anuleaza: Statul iti da banii inapoi, unde depui cererea, ce scrii in ea
Ultima ora

Amenzile care se anuleaza: Statul iti da banii inapoi, unde depui cererea, ce scrii in ea

today17 Aug. 2022
Gata cu relaxarea. ROBOR isi reia cresterea. Bancile sar din nou calul?
Financiar-Bancar

Gata cu relaxarea. ROBOR isi reia cresterea. Bancile sar din nou calul?

today17 Aug. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x