Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal Cum se inseala statul: Exporturi fictive de marfuri, spalari de bani, TVA incasat ilegal
de Manager.ro la 02 Feb. 2014
Urmareste-ne pe Google News
spalare de baniexport fictivrambursare tva

O grupare infractionala organizata din localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, specializata in activitati de evaziune fiscala, fraude vamale si spalare de bani, avea, potrivit procurorilor DIICOT, ca finalitate obtinerea in mod ilegal a unor sume mari de bani de la bugetul de stat.

Gruparea a fost destructurata de politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti - ITPF Timisoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Mehedinti, informeaza un comunicat de presa remis duminica Agerpres.

Au fost vizati noua cetateni romani: M. Nelu, in varsta de 38 ani, M. Verdeana, in varsta de 39 ani, M. Gheorghe, in varsta de 62 ani, R. Toma, in varsta de 42 ani, M. Marita, in varsta de 49 ani, T. Zamfira, in varsta de 44 ani, M. Duda, in varsta de 34 ani, M. Ion, in varsta de 40 ani si M. Zanfiruta, in varsta de 32 ani.

Acestia, cu domiciliul in Strehaia s-au constituit intr-un grup organizat ce avea drept scop achizitionarea fictiva de tabla silicioasa si transformarea acesteia in deseuri de tabla silicioasa.


Apoi, marfa era exportata fictiv si era incasata, in mod nejustificat, taxa pe valoarea adaugata de la bugetul de stat.

Prin exportul fictiv al cantitatii de 775,385 tone de deseuri de tabla silicioasa pe relatia Danemarca, cu destinatia de descarcare finala Mumbay — India, grupul infractional a 'spalat' suma de 1.019.782 dolari SUA si a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA, precizeaza comunicatul citat.

Din cercetarile efectuate de catre politistii de frontiera judiciaristi mehedinteni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinti, s-a stabilit faptul ca M. Verdeana, sotul ei M. Nelu si socrul ei M. Gheorghe, membrii ai grupului infractional si administratori ai unor societati comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tabla silicioasa de la 46 de firme fantoma din tara.

Acestia au transportat-o, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comerciala din Ramnicu Valcea al carui administrator era R. Toma, de asemenea membru al gruparii infractionale. Tabla silicioasa era transformata fictiv in deseuri de tabla silicioasa si era exportata tot fictiv, printr-o firma daneza, in India, avand ca destinatie finala portul Mumbay.

Foto: DIICOT.

Ultimele NOUTATI

Case mai ieftine si facturi mai mici. Planul UE pentru locuinte mai accesibile si sustenabile
Imobiliare

Case mai ieftine si facturi mai mici. Planul UE pentru locuinte mai accesibile si sustenabile

today01 Iul. 2025
E posibila reducerea salariului  unui angajat fara acordul acestuia?
Companii

E posibila reducerea salariului unui angajat fara acordul acestuia?

today01 Iul. 2025
Ingrasaminte NPK si dereglarile de nutritie: Cum hranim corect plantele?
Casa si gradina

Ingrasaminte NPK si dereglarile de nutritie: Cum hranim corect plantele?

today01 Iul. 2025
Plafonarea tarifelor pentru politele RCA a fost eliminata. Ce cresteri sunt asteptate
Noutati auto 2025 - stiri din domeniul auto

Plafonarea tarifelor pentru politele RCA a fost eliminata. Ce cresteri sunt asteptate

today01 Iul. 2025
Se scumpesc vacantele! Paradoxal, s-ar putea sa fie mai scump sa mergi la Constanta decat in Grecia sau Italia
Travel

Se scumpesc vacantele! Paradoxal, s-ar putea sa fie mai scump sa mergi la Constanta decat in Grecia sau Italia

today30 Iun. 2025
Ce se intampla cu prosumatorii din Romania dupa 1 iulie? Raspunsuri oficiale de la ANRE
Ultimele stiri economice

Ce se intampla cu prosumatorii din Romania dupa 1 iulie? Raspunsuri oficiale de la ANRE

today30 Iun. 2025
Tik Tok si-a infiintat subsidiara in Romania. Nici nu e de mirare, romanii sunt campioni la cadouri si tap-tap
Social Media

Tik Tok si-a infiintat subsidiara in Romania. Nici nu e de mirare, romanii sunt campioni la cadouri si tap-tap

today30 Iun. 2025
Lectie de economie predata in mare stil de Polonezi - de la saracie similara Romaniei postdecembriste, la cea mai mare economie din Estul Europei
Economie

Lectie de economie predata in mare stil de Polonezi - de la saracie similara Romaniei postdecembriste, la cea mai mare economie din Estul Europei

today30 Iun. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x