DIICOT: Perchezitii la o grupare infractionala care deconta retete medicale fictive

DIICOT: Perchezitii la o grupare infractionala care deconta retete medicale fictive diicotevaziune fiscalaspalare de bani

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au efectuat luni 29 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale care se ocupa cu decontarea unor retete medicale fictive.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism — Biroul Teritorial Maramures au efectuat perchezitii domiciliare pe raza judetelor Maramures, Bihor, Mures si Ilfov, informeaza un comunicat al MAI, preluat de Agerpres.

Perchezitiile s-au desfasurat in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale formata din 14 persoane.

Gruparea era structurata pe mai multe paliere, specializata in infractiuni de inselaciune, frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit DIICOT.

In urma perchezitiilor, au fost depistate medicamente fara documente legale de provenienta, precum si importante sume de bani, in valuta (de exemplu, 80.000 dolari au fost descoperiti la o singura perchezitie).

In plus, 14 persoane au fost conduse, in baza mandatelor de aducere, la sediul DIICOT Maramures pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

Potrivit anchetatorilor, cei 14 membri ai gruparii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul farmaceutic, precum si cadre medicale, s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat.

Gruparea avea drept scop efectuarea de tranzactii comerciale ilicite, in vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, folosind firme interpuse care in realitate nu exista si nu desfasoara activitate comerciala.

Foto: DIICOT.