Americanii descind in paradisul fiscal din Liechtenstein

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Americanii descind in paradisul fiscal din Liechtenstein Americanii descind in paradisul fiscal din Liechtenstein
de Manager.ro la 25 Mar. 2013
Urmareste-ne pe Google News
liechtensteinoecdparadis fiscalevaziune fiscalabancifisc

Autoritatile americane au solicitat Liechtenstein-ului sa furnizeze toate informatiile despre eventualele fundatii care ar fi fost utilizate pentru a ascunde de ochii Fiscului sumele neimpozitate ale contribuabililor americani. Acest demers ar putea starni panica in randul bancilor elvetiene.

Americanii vor sa cunoasca numarul exact de fundatii "infiintate" de avocati, contabili, consultanti financiari si manageri de active - pentru contribuabilii americani, releva o scrisoare trimisa de Departamentul de Justitie american catre autoritatile din Liechtenstein; vor urma unele "solicitari formale" catre cei implicati, informeaza autoritatea de peste Ocean.

"Obtinerea acestor documente din Liechtenstein reprezinta un pas foarte important in cadrul investigatiei noastre", care va clarifica "rolurile bancilor si bancherilor din afara Liechtenstein-ului", a precizat Departamentul de Justitie, care asteapta sa primeasca informatiile pana in data de 29 martie, anul curent.

Justitia americana investigheaza cel putin 11 institutii financiare, inclusiv Credit Suisse Group AG si Julius Baer Group, care i-ar fi ajutat pe americani sa isi ascunda banii de IRS (Fiscul din SUA). Informatiile colectate din Liechtenstein vor fi adaugate la cele deja existente, adunate de Fisc de la 38.000 de americani, care au evitat condamnarea printr-un program de amnistie - prin intermediul acestuia, americanii si-au platit taxele (plus penalizarile) si au oferit toate informatiile despre conturile lor din paradisurile fiscale si bancherii implicati in "operatiuni".

Potrivit Bloomberg, Elvetia incearca sa isi "spele" imaginea de paradis fiscal. Astfel, ar putea negocia cu autoritatile americane.

UBS AG, cea mai mare banca din Elvetia, a evitat condamnarea in 2009, dupa ce a platit 780 milioane dolari, recunoscand ca a participat la acte de evaziune fiscala si oferind Fiscului american informatii despre 250 de conturi bancare. Ulterior, banca a furnizat alte 4.450 de conturi. Procurorii americani au precizat ca UBS a administrat active nedeclarate ale clientilor americani in valoare de 20 miliarde dolari.

Wegelin & Co., cea mai veche banca privata din Elvetia, a pledat "vinovata" in fata unei curti de justitii din Manhattan, in luna ianuarie, in fata unor acuzatii de conspiratie, privind administrarea unor active americane nedeclarate in valoare de 1,2 miliarde dolari; banca a deschis conturi nedeclarate pentru cel putin 70 de contribuabili americani, fosti clienti ai UBS. Banca a platit 74 milioane de dolari in urma procesului si a fost inchisa, dupa 272 de ani de activitate.

Incepand cu 2008, procurorii americani au adus in fata justitiei 86 de persoane, pentru evaziune fiscala offshore, inclusiv zeci de bancheri, avocati si consultanti financiari.

Investigatiile Justitiei americane vizeaza fundatiile infiintate incepand cu anul 2007. Beda Singenberger, un consultant financiar elvetian, a infiintat fundatii fantoma in Liechtenstein si corporatii fantoma in Hong Kong si Virgin Islands, pentru a-i "ajuta" pe clienti sa isi fereasca conturile de Fisc; Singenberger, care locuieste in Zurich, a fost acuzat ca ar fi ajutat 60 de americani sa ascunda 184 milioane dolari in conturi secrete offshore.

Liechtensteinische Landesbank AG, cea mai veche banca din Liechtenstein, se afla in colimatoriul Fiscului american. Institutia bancara, cunoscuta si drept LLB, inregistreaza active de 49,9 miliarde franci elvetieni (53 miliarde dolari) (2012).

Liechtenstein a inceput sa aduca lumina asupra secretelor sale bancare dupa ce informatiile furate de la LGT Group, banca detinuta de familia regala a tarii, au fost folosite de Germania in scopul condamnarii unor evazionisti fiscali, in anul 2008.

Fostul CEO al Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, a fost condamnat pentru evaziune fiscala la doi ani de inchisoare cu suspendare, plus obligativitatea platii unei amenzi de un milion de euro.

Sub presiunea SUA, Germania, Franta si Liechtenstein au precizat in martie 2009 ca se vor conforma standardelor fiscale impuse de OECD, pentru a nu fi catalogate drept "paradisuri fiscale".

Ultimele NOUTATI

Magazinul Unirea: de la vitrina luxului comunist la mallul-fantoma din inima Bucurestiului
Companii

Magazinul Unirea: de la vitrina luxului comunist la mallul-fantoma din inima Bucurestiului

today02 Iul. 2025
Sondaj: Aproape jumatate dintre romani reclama inrautatirea situatiei financiare personale, iar trei sferturi se plang de situatia economica a tarii
Economie

Sondaj: Aproape jumatate dintre romani reclama inrautatirea situatiei financiare personale, iar trei sferturi se plang de situatia economica a tarii

today02 Iul. 2025
Studiu: Calitatea alimentelor, nu doar tipul dietei, scade riscul de boli cardiace. De ce dietele low-fat si low-carb nu sunt suficiente
Sanatate

Studiu: Calitatea alimentelor, nu doar tipul dietei, scade riscul de boli cardiace. De ce dietele low-fat si low-carb nu sunt suficiente

today02 Iul. 2025
Cum sustin campaniile sociale grupurile vulnerabile?
Campanii sociale

Cum sustin campaniile sociale grupurile vulnerabile?

today02 Iul. 2025
Oferte last minute vs. rezervari in avans la bilete de avion - avantaje si dezavantaje
Travel

Oferte last minute vs. rezervari in avans la bilete de avion - avantaje si dezavantaje

today02 Iul. 2025
Cu doar 27.000 de euro venituri pe familie in Romania, depasim Cehia si Ungaria la puterea de cumparare
Economie

Cu doar 27.000 de euro venituri pe familie in Romania, depasim Cehia si Ungaria la puterea de cumparare

today02 Iul. 2025
Cum se va calcula noul impozit pe proprietate - de la 1 ianuarie 2026 se schimba regulile si pentru apartamente, dar si pentru case
Imobiliare

Cum se va calcula noul impozit pe proprietate - de la 1 ianuarie 2026 se schimba regulile si pentru apartamente, dar si pentru case

today02 Iul. 2025
Piata imobiliara, la un pas sa repete criza din 2008. Creditele ipotecare s-au prabusit, romanii nu se mai arunca sa isi cumpere case pe 30 de ani
Imobiliare

Piata imobiliara, la un pas sa repete criza din 2008. Creditele ipotecare s-au prabusit, romanii nu se mai arunca sa isi cumpere case pe 30 de ani

today01 Iul. 2025
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x