Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate

Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
de Magda Florea la 20 Ian. 2020
amenzispalare de banifirmecompaniisocietati comercialecombaterea spalarii banilor

Incepand de vineri, termenul de gratie al Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) a expirat. Statul poate amenda acum peste 100.000 de firme, care nu au implementat o serie proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor.

In data de 17 ianuarie 2020 expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul trecut. 
 
Din acest moment, autoritatile pot amenda peste 100.000 de firme, daca acestea nu s-au pus la punct cu masurile impuse de noua legislatie, privind combaterea infractiunii de spalare a banilor.

Printre cele 100.000 de firme care risca sa fie amendate de autoritati, se numara mai multe banci, case de pariuri, companii de asigurari, societati de administrare a investitiilor, institutii financiare nonbancare, intermediari pe piata de capital sau firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit.

“Elaborarea procedurilor prin care companiile vizate pot preveni si combate infractiunile de spalare a banilor presupune un proces complex care trebuie sa porneasca de la intelegerea cerintelor legale, in care sunt implicate echipe din mai multe domenii de activitate. Companiile vor fi nevoite  sa ia in calcul  o crestere a costurilor de conformare cauzata de implicatiile la nivel  de legal, IT, resurse umane si timp alocat”, spune avocatul Victor Stanila, managing partner al Victor Stanila Law Office.

Sanctiunile sunt usturatoare. Amenzile reprezenta 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, in cazul in care sanctiunea este adresata unei persoane juridice. De asemenea, amenda poate ajuge pana la 25.000 de lei, in cazul persoanelor fizice care au incalcat noile reglementari privind combaterea spalarii banilor.
 
In noua legislatie sunt prevazute si situatii exceptionale. Spre exemplu, , limitele superioare ale amenzilor se majoreaza cu 5 milioane de lei, in cazul institutiilor financiare, altele decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, daca fapta se savarseste cu repetitivitate si este grava.

Citeste si: In 2019 au fost construite cele mai multe locuinte din ultimii 10 ani


 

Senior Editor Manager.ro

Ultimele NOUTATI

Eugen Radulescu, BNR: Mediul economic post-pandemie este incert
Economie

Eugen Radulescu, BNR: Mediul economic post-pandemie este incert

Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, a transmis la sfarsitul acestei saptamani un semnal de alarma cu privire la situatia in care se va...
today30 Oct. 2020
7 metode de a scapa de gandacii din casa
Casa si gradina

7 metode de a scapa de gandacii din casa

Gandacii sunt de nesuportat in casa, de aceea trebuie sa scapi de ei cat mai repede posibil. Aparitia lor in locuinta nu este legata strict de o curatenie precara, gandacii migreaza in apartamente din...
today30 Oct. 2020
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Newsletter zilnic GRATUIT
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

3 locuri de vizitat in Bucuresti pentru iubitorii de carti
Companii

3 locuri de vizitat in Bucuresti pentru iubitorii de carti

today30 Oct. 2020
COVID-19 Sounds: Aplicatie de telefonie mobila care detecteaza infectia cu noul coronavirus
Sanatate

COVID-19 Sounds: Aplicatie de telefonie mobila care detecteaza infectia cu noul coronavirus

today30 Oct. 2020
Ziua si recordurile sumbre: inca 6.546 de cazuri de COVID-19 si 917 pacienti internati la ATI
Ultimele stiri economice

Ziua si recordurile sumbre: inca 6.546 de cazuri de COVID-19 si 917 pacienti internati la ATI

today30 Oct. 2020
Tataru:
Sanatate

Tataru: "Am ramas datori societatii si tinerilor de la Colectiv cu urgentarea masurilor pentru tratarea optima a pacientilor cu arsuri grave in Romania"

today30 Oct. 2020
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x