Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
amenzispalare de banifirmecompaniisocietati comercialecombaterea spalarii banilor
Incepand de vineri, termenul de gratie al Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) a expirat. Statul poate amenda acum peste 100.000 de firme, care nu au implementat o serie proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor.
In data de 17 ianuarie 2020 expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul trecut.
Din acest moment, autoritatile pot amenda peste 100.000 de firme, daca acestea nu s-au pus la punct cu masurile impuse de noua legislatie, privind combaterea infractiunii de spalare a banilor.
Printre cele 100.000 de firme care risca sa fie amendate de autoritati, se numara mai multe banci, case de pariuri, companii de asigurari, societati de administrare a investitiilor, institutii financiare nonbancare, intermediari pe piata de capital sau firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit.
“Elaborarea procedurilor prin care companiile vizate pot preveni si combate infractiunile de spalare a banilor presupune un proces complex care trebuie sa porneasca de la intelegerea cerintelor legale, in care sunt implicate echipe din mai multe domenii de activitate. Companiile vor fi nevoite sa ia in calcul o crestere a costurilor de conformare cauzata de implicatiile la nivel de legal, IT, resurse umane si timp alocat”, spune avocatul Victor Stanila, managing partner al Victor Stanila Law Office.
Sanctiunile sunt usturatoare. Amenzile reprezenta 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, in cazul in care sanctiunea este adresata unei persoane juridice. De asemenea, amenda poate ajuge pana la 25.000 de lei, in cazul persoanelor fizice care au incalcat noile reglementari privind combaterea spalarii banilor.
In noua legislatie sunt prevazute si situatii exceptionale. Spre exemplu, , limitele superioare ale amenzilor se majoreaza cu 5 milioane de lei, in cazul institutiilor financiare, altele decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, daca fapta se savarseste cu repetitivitate si este grava.
Citeste si
: In 2019 au fost construite cele mai multe locuinte din ultimii 10 ani
