Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate


Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
de Magda Florea la 20 Ian. 2020
Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
Tags: amenzispalare de banifirmecompaniisocietati comercialecombaterea spalarii banilor

 Incepand de vineri, termenul de gratie al Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) a expirat. Statul poate amenda acum peste 100.000 de firme, care nu au implementat o serie proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor.


In data de 17 ianuarie 2020 expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul trecut. 
 
Din acest moment, autoritatile pot amenda peste 100.000 de firme, daca acestea nu s-au pus la punct cu masurile impuse de noua legislatie, privind combaterea infractiunii de spalare a banilor.

Printre cele 100.000 de firme care risca sa fie amendate de autoritati, se numara mai multe banci, case de pariuri, companii de asigurari, societati de administrare a investitiilor, institutii financiare nonbancare, intermediari pe piata de capital sau firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit.

“Elaborarea procedurilor prin care companiile vizate pot preveni si combate infractiunile de spalare a banilor presupune un proces complex care trebuie sa porneasca de la intelegerea cerintelor legale, in care sunt implicate echipe din mai multe domenii de activitate. Companiile vor fi nevoite  sa ia in calcul  o crestere a costurilor de conformare cauzata de implicatiile la nivel  de legal, IT, resurse umane si timp alocat”, spune avocatul Victor Stanila, managing partner al Victor Stanila Law Office.

Sanctiunile sunt usturatoare. Amenzile reprezenta 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, in cazul in care sanctiunea este adresata unei persoane juridice. De asemenea, amenda poate ajuge pana la 25.000 de lei, in cazul persoanelor fizice care au incalcat noile reglementari privind combaterea spalarii banilor.
 
In noua legislatie sunt prevazute si situatii exceptionale. Spre exemplu, , limitele superioare ale amenzilor se majoreaza cu 5 milioane de lei, in cazul institutiilor financiare, altele decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, daca fapta se savarseste cu repetitivitate si este grava.

Citeste si: In 2019 au fost construite cele mai multe locuinte din ultimii 10 ani


 


de Magda Florea
Senior Editor Manager.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:


Nota: 5 din 5 - 2 voturi.


Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Manager.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Top imagine

Comentarii

0 comentarii


Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Top imagine
Newsletter zilnic GRATUIT
7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020
Aboneaza-te la newsletterul Manager.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit  "7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020".
Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Coronavirusul chinezesc "insanatoseste" preturile din benzinariile romanesti

La inceputul acestei saptamani, Banca Nationala a Romaniei uimea prin faptul ca includea, pentru prima data, la rubrica incertitudini si riscuri la adresa economiei, o amenintare biologica: epidemia de coronavirus. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a explicat ca virusul "made in China" poate tempera inflatia "made in Romania". Citeste si: Sanatatea este si bunul cel mai de pret al economiei Nu a trecut nicio saptamana, ca primele efecte anticipate de domnul guvernator au inceput sa apara acolo pe unde si de unde incepe, de multe ori, sa curga inflatia, adica la pompa de carburanti.   In timp...

Vlad Strunescu
Editorial de Vlad Strunescu

Sanatatea este si bunul cel mai de pret al economiei

Orice epidemie se aseamana cu un incendiu. Spre deosebire de grauntele de foc in stare sa creasca si sa faca scrum o masina, o casa, o padure sau zone uriase, cum sunt cele din Australia, "scanteia" unei epidemii nu este vizibila imediat, ci abia cand a aprins deja niste focare. Care, la randul lor, genereaza altele si altele. Un singur individ poate imbolnavi pe multi altii, care, la randul lor transmit "scanteia" altora, astfel incat, gata epidemia sau chiar pandemia, adica o epidemie extinsa la scara mondiala.  Citeste si: In China, coronavirusul a devenit o problema de partid. 1.370 de oameni au murit, pana...

Recomandari MANAGER.RO


Artmark scoate la licitatie scrisorile de dragoste dintre Brancusi si Florence Meyer Artmark scoate la licitatie scrisorile de dragoste dintre Brancusi si Florence Meyer
Romania e o Vulpita - telenovela asta doar scoate la iveala mizeria ascunsa sub pres Romania e o Vulpita - telenovela asta doar scoate la iveala mizeria ascunsa sub pres
Eu nu cred in criza fortei de munca din Romania. Imi caut job de ani de zile ... Eu nu cred in criza fortei de munca din Romania. Imi caut job de ani de zile ...
Bursa de Valori Bucuresti a inceput 2020 pe plus, intr-un context international marcat de incertitudini Bursa de Valori Bucuresti a inceput 2020 pe plus, intr-un context international marcat de incertitudini
20 de companii internationale care si-au facut actionarii fericiti in anul 2019 20 de companii internationale care si-au facut actionarii fericiti in anul 2019

Cele mai citite stiri


Breaking: Guvernul Orban A FOST DEMIS Breaking: Guvernul Orban A FOST DEMIS
Fost primar PSD, condamnat la OPT ANI DE INCHISOARE in Dosarul licitatiilor fictive, alaturi de FIICA SA Fost primar PSD, condamnat la OPT ANI DE INCHISOARE in Dosarul licitatiilor fictive, alaturi de FIICA SA
Uniunea Europeana a decis interzicerea tigarilor mentolate. Care sunt motivele acestei directive Uniunea Europeana a decis interzicerea tigarilor mentolate. Care sunt motivele acestei directive
PLANGERE PENALA pentru Orban si alti DOI MINISTRI. Sunt acuzati de trafic si cumparare de INFLUENTA PLANGERE PENALA pentru Orban si alti DOI MINISTRI. Sunt acuzati de trafic si cumparare de INFLUENTA
PSD a castigat miercuri. O victorie pe fata si una de culise PSD a castigat miercuri. O victorie pe fata si una de culise


© Toate drepturile rezervate MANAGER.ro 2020
SATI
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 modele de contracte si formulare - actualizate conform GDPR 2020"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016