Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
Statul da startul amenzilor: Peste 100.000 de firme din Romania risca sa fie sanctionate
de Magda Florea la 20 Ian. 2020
Urmareste-ne pe Google News
amenzispalare de banifirmecompaniisocietati comercialecombaterea spalarii banilor

 Incepand de vineri, termenul de gratie al Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) a expirat. Statul poate amenda acum peste 100.000 de firme, care nu au implementat o serie proceduri interne prin care sa previna si sa combata infractiuni de spalare a banilor.

In data de 17 ianuarie 2020 expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (Legea 129/2019) care a intrat in vigoare in data de 21 iulie anul trecut. 
 
Din acest moment, autoritatile pot amenda peste 100.000 de firme, daca acestea nu s-au pus la punct cu masurile impuse de noua legislatie, privind combaterea infractiunii de spalare a banilor.

Printre cele 100.000 de firme care risca sa fie amendate de autoritati, se numara mai multe banci, case de pariuri, companii de asigurari, societati de administrare a investitiilor, institutii financiare nonbancare, intermediari pe piata de capital sau firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit.

“Elaborarea procedurilor prin care companiile vizate pot preveni si combate infractiunile de spalare a banilor presupune un proces complex care trebuie sa porneasca de la intelegerea cerintelor legale, in care sunt implicate echipe din mai multe domenii de activitate. Companiile vor fi nevoite  sa ia in calcul  o crestere a costurilor de conformare cauzata de implicatiile la nivel  de legal, IT, resurse umane si timp alocat”, spune avocatul Victor Stanila, managing partner al Victor Stanila Law Office.

Sanctiunile sunt usturatoare. Amenzile reprezenta 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, in cazul in care sanctiunea este adresata unei persoane juridice. De asemenea, amenda poate ajuge pana la 25.000 de lei, in cazul persoanelor fizice care au incalcat noile reglementari privind combaterea spalarii banilor.
 
In noua legislatie sunt prevazute si situatii exceptionale. Spre exemplu, , limitele superioare ale amenzilor se majoreaza cu 5 milioane de lei, in cazul institutiilor financiare, altele decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, daca fapta se savarseste cu repetitivitate si este grava.

Citeste si: In 2019 au fost construite cele mai multe locuinte din ultimii 10 ani


 

de Magda Florea
Senior Editor Manager.ro
Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Teste REZOLVATE de limba si literatura romana pentru reusita la examenul de TITULARIZARE - profesori

Vezi AICI detalii
Culegere de teste rezolvate la matematica si stiintele naturii clasa a VI-a

Culegere de teste rezolvate la matematica si stiintele naturii clasa a VI-a

Vezi AICI detalii
Proiecte Didactice pentru succesul la Titularizare sau Definitivat Educatori

Proiecte Didactice pentru succesul la Titularizare sau Definitivat Educatori

Vezi AICI detalii

Ultimele NOUTATI

Economisii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic
 Economie

Economisii anunta dezastrul - Euro va ajunge sa coste 10 lei! Economia Romaniei va intra in sevraj / Reactii dure la masurile de austeritate pregatite de mediul politic

today15 Iun. 2025personMagda Florea
6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici
 Life Style

6.000 de euro ca sa te muti in Italia! Anuntul autoritatilor din Provincia Varese: Oferim banii oricui vine sa locuiasca aici

today14 Iun. 2025personAdrian Somai
Rolul pulsatorului in mulsul zilnic
 Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!
 Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai
Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie
 Banii tai - sectiune de educatie financiara

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan
Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf
 Life Style

Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Impactul fumatului asupra succesului implantului dentar
 Life Style

Impactul fumatului asupra succesului implantului dentar

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Doar 4 din 10 patroni publica salariul in anuntul de angajare. Oare de ce?
 Companii

Doar 4 din 10 patroni publica salariul in anuntul de angajare. Oare de ce?

today13 Iun. 2025personAdrian Somai
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE
Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.
Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special de mai jos?
E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE

Partenerii nostri

LEGISLATIA MUNCII

[MODEL] Promisiune de angajare pentru detinuti si reglementari cheie pentru angajatori

Integrarea managementului contractelor cu alte sisteme digitale pentru o productivitate crescuta

COR 2025: 19 meserii noi au fost in introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania

CONTABILITATE

Reforma fiscala 2025: Propunerile FMI pentru Romania

Distrugere documente din arhiva: Model de proces-verbal si obligatii conform Legii 36/2023

Declaratia 101: Cum se completeaza, ce venituri se impoziteaza si ce venituri se exclud

E-JURIDIC.RO

Se vrea eliminarea ajutorului de inmormantare? ANUNTUL care a pus pe jar milioane de romani

Primul pas in instanta: Totul despre cererea de chemare in judecata [MODEL]

10.000 de EURO, amenda GDPR dupa un atac cibernetic. Date compromise "pentru un numar foarte mare de persoane"

FISCALITATEA.RO

Mijloace fixe inregistrate gresit. Solutii si clarificari pentru firme

SAF-T ANAF. Clarificari pentru contribuabilii care NU au cont bancar

GHID e-Transport 2025: Termene, Obligatii si Sanctiuni

IDEI DE AFACERI

Impumuturi acordate firmelor de catre persoane fizice. Conditii si reglementari cheie

Livrare de mancare in Ilfov: cele mai bune optiuni pentru orice ocazie

Ghidul ustensilelor profesionale pentru saloanele de infrumusetare

Te-ar putea interesa si

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic
 Casa si gradina

Rolul pulsatorului in mulsul zilnic

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!
 Business

Se vand ca painea calda! Daca iti faci stoc de 20 sau 30 de astfel de produse si le vinzi pe OLX castigi zeci de mii de lei din prima luna!

today13 Iun. 2025personAdrian Somai
Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie
 Banii tai - sectiune de educatie...

Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cum sa te pregatesti. Cine mai poate beneficia de sprijin de la stat dupa 1 iulie

today13 Iun. 2025personAndreea Pestisan
Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf
 Life Style

Instrumente esentiale pentru gestionarea comenzilor in perioadele de varf

today13 Iun. 2025personRedactia Manager
Din reteaua RS
Info tvaFiscalitateContabilitateTimp liberLegislatia Muncii
Blogul Specialistului Legislatia MunciiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din RomaniaAdSense
SATIRSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre Manager.roContactWebmastersCasa si gradinaMarketingMonitorul OficialArhiva articoleCalculator SalariuTermeni si ConditiiDespre cookiesPublicitate pe Manager.ro
© 2025 Manager.ro. Toate drepturile rezervate.
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole
despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare,
Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA. E-TRANSPORT: SANCTIUNI. AMENZI. SOLUTII PRACTICE"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform cu Regulamentului UE 679/2016
x